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什么是违规出具金融票证罪,立案标准如何定
什么是违规出具金融票证罪,立案标准如何定
2024-05-16 02:39:35
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 02:39:35
最佳回答
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违规出具金融票证罪的含义
违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、**、资信证明,造成较大损失的行为。违规出具金融票证罪构成特征
一、本罪主体是特殊主体,只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是**的金融管理秩序及金融机构的 财产所有权。单位犯本罪的,对单位和个人实行双罚。二、本罪主观上是明知的和故意的,对被他人骗取、丢失、其他需要而取走的金融票证,应根据具体情节具体分析,不能一概定本罪。行为人在出具票证时应以明知为特征。因为保函和证明的效力是谁知晓的。三、本罪为结果犯,以较大损失为成立要件。【违规出具金融票证罪法条及司法解释】
第一百八十八条 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,造成较大损失的,处五年以下**或者拘役;造成重大损失的,处五年以上**。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。违规出具金融票证罪的立案标准
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。相关专题:**案件的刑事辩护
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非法出具金融票证属金融**罪吗
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2024-05-16 06:40:58
提问者: 未知
不是的,是属于非法出具金融票证罪。法律定义:非法出具金融票证罪既是过失犯罪,又是间接故意犯罪,是指银行或者其他金融机构及其工作人员,违反规定为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,造成较大损失的行为,具侵害的客体是**金融票证管理制度和金融安全。在 贴吧http://tieba.baidu.com/p/**律师贴询问可得知。并且,本罪侵犯的客体是**金融管理制度。有些银行或者其他金融机...
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需要有**的事实,还要看情节和金额,先报案,看看符不符合立案标准。
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2024-05-16 07:54:05
提问者: 未知
以欺骗手段取得贷款、**承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的应予立案追诉:如果您正牵涉其中,建议咨询刑事律师,我知道的办理刑事案件的律所建议去行仁
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