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违规出具金融票证罪的立案标准
违规出具金融票证罪的立案标准
2024-05-10 18:46:25
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 18:46:25
最佳回答
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
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问一下金融凭证**罪和****罪的区别。
7
回答
2024-05-10 12:30:49
提问者: 未知
首先,金融凭证**罪(刑法第194条第2款),是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。其次,****罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的**而使用,或冒用他人的**,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他**事实,利用金融**进行**活...
什么是****罪,****罪与金融凭证**罪的区别
7
回答
2024-05-10 03:51:34
提问者: 未知
****罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的**而使用,或冒用他人的**,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他**事实,利用金融**进行**活动,骗取财物数额较大的行为。
最新宪法 金融**罪立案金额标准是多少?
10
回答
2024-05-10 23:22:00
提问者: 未知
金融**罪立案金额标准是:1、**公私财物价值三千元至一万元以上定性为数额较大的**。2、**公私财物价值三万元至十万元以上定性为数额巨大的**。3、**公私财物价值五十万元以上的定性为数额特别巨大的**。根据《最高人民**、最高人民**关于办理**刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 **公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规...
伪造、变造金融票证罪的定罪
6
回答
2024-05-10 04:03:40
提问者: 未知
伪造、变造金融票证罪,刑法规定:一、处五年以下**或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下的罚金;二、情节严重的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;三、情节特别严重的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;四、单位犯本罪,处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前述三个规定定罪处罚。本罪在客观表现上仅限于“伪造、变造”的行为,如果“...
伪造金融票证罪
5
回答
2024-05-10 14:06:19
提问者: 未知
伪造、变造金融票证罪的构成分析 根据《刑法》第一百七十七条的规定,对于伪造、变造金融票证罪的犯罪构成在理论上分歧不大,意见较为一致:1、客体。本罪侵害的客体是**对于金融票证的管理制度;2、客观方面。本罪表现为对金融票证的伪造、变造行为。根据行为对象的不同,有如下四种具体表现形式:(1)伪造、变造汇票、本票、支票等**;(2)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;(3)伪造...
伪造金融票证罪的表现形式
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回答
2024-05-10 20:27:47
提问者: 未知
(1)伪造、变造汇票、本票、支票等**;(2)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;(3)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件;(4)伪造**。至于伪造、变造的理解问题,一般认为,伪造是指行为人仿照金融票证的票面、颜色、形状、质地,采用各种非法方法制作假票证,或者假冒他人的名义伪为票证的行为;变造是指没有变更权限的人,采用涂改、挖补、拼接等方法,对**证进行加工改造,变更票...
假冒注册商标罪属于金融案件吗
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回答
2024-05-10 09:30:34
提问者: 未知
根据《中华人民共和国刑法》第二百一十四条【销售假冒注册商标的商品罪】销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下**或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下**,并处罚金。根据 最高人民**、**部《关于**机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条[销售假冒注册商标的商品案(刑法第二百一十四条)]销售明知是假冒注册商标的商品,涉嫌下列情形之一的...
请列出十项以上金融违法犯罪的罪名
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回答
2024-05-10 15:35:16
提问者: 未知
认定贷款**罪应注意划清的界限:**行为与民事欺诈行为在手段上均以虚构事实或隐瞒真相为其表现形式。**行为,刑法理论表达为“虚构事实或隐瞒真相”;欺诈行为,最高人民**关于执行《中华人民共和国民法通则.
违法违规控参股金融机构行为具体有哪些
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回答
2024-05-10 19:24:34
提问者: 未知
您好,您的这种情况是被花呗风控了!因为现在**严重,系统误判您在网购**有**嫌疑,所以暂时关闭了功能!过几天解除嫌疑就好了!希望采纳!万分感谢!
金融**罪的行政法规和刑事立法各有哪些方面
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回答
2024-05-10 17:10:04
提问者: 未知
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