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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应该进行( )
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应该进行( )
2024-05-13 04:17:28
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 04:17:28
最佳回答
首先要对客户进行身份验证和确认是不是本人。
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按照《反洗钱》的规定,客户**在业务办理结束后,客户的交易信息,金融机构应当保存多少年?
8
回答
2024-05-13 10:37:44
提问者: 未知
5年,具体法律规定如下:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存5 年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机...
银行机构与境外金融机构建立代理,或者类似业务关系的办理流程是什么?
1
回答
2024-05-13 16:58:18
提问者: 未知
银行机构与境外金融机构建立代理或类似业务应经人民银行批准。中华人民共和国银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。**银行业监督管理委员会(简称银监会),负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。金融机构是指从事金融服务业有关的金融中介机构,为金融体系的一部分,金融服务业(银行、证券、保险、信托、基金等行...
做金融行业,应该如何拓展客户?
2
回答
2024-05-13 00:24:23
提问者: 未知
这些年,金融行业被炒的相当火热了,身边很多不是学经济、金融专业的同学都很羡慕可以进入金融机构的朋友,羡慕他们可以进入投行机构赚取高额的工资,但实际上,这样的工作也是很难的,要和很多的人打交道,了解不同的用户他们不同的需求等。初出茅庐的小伙伴要对这个行业先有个大致的了解,不要对薪资抱有太大的希望,做的好的永远是懂客户的人,同时自己也要了解到和金融相关的各种知识,才能让自己在这个行业里面生存下去。拉拢...
金融机构办理业务对于客户身份核实顺序?
2
回答
2024-05-13 15:15:00
提问者: 未知
金融机构办理业务对于客户身份核实的顺序是先核对**件和业务办理人是否是同一人,必要的时候会通过公民**联网核查系统核查。
在什么情况下金融机构应当重新识别客户
9
回答
2024-05-13 00:34:47
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
个人理财业务是建立在什么关系基础之上的银行业务
1
回答
2024-05-13 11:56:46
提问者: 未知
个人认为是建立在社会和个人财富快速积累及现代金融业高度发达及金融产品极大丰富的基础之上的。尤其对我国而言,在二十年前,有几个人知道啥是个人理财,每个人又有多少资产需要理财师为其打理,而当时的银行或金融机构又拿什么金融产品或金融工具为个人提供理财服务呢,因此我觉得离开个人财富快速积累及现代金融业创新和发展就不会有个人理财的出现。
理财师在与客户介绍产品的时候应该注意什么?
7
回答
2024-05-13 20:43:11
提问者: 未知
要有诚意,别尽想着多做业务,大家挣钱都不容易,要把风险都说清楚,一味说好处不说风险显得特别没诚意,会让人反感
做金融行业,应该如何拓展客户?
6
回答
2024-05-13 11:27:05
提问者: 未知
金融行业,大部分分为两类,投资类和融资类,投资类大部分倾向于理财,融资类倾向于贷款,但是这是介于一个居间人定位的,投资类更多高净值客户,手上有大把现金,投资的目的肯定钱生钱,基金,信托,股票,期货都是主要形式,而融资类是缺钱的客户,这类客户不难找,主要能根据客户资质匹配合适的资金
金融行业应该怎么对待双黑的客户?
9
回答
2024-05-13 23:06:13
提问者: 未知
双黑:就是网黑跟征信黑银行对待客户都是一样的,只不过你办理信贷就比正常用户难多了,征信黑就是个人**,贷款,等上征信的贷款导致逾期,想要申请**,申请贷款银行都是会拒绝的,而网黑就是比如支付宝的逾期或者**及其它现金贷逾期所导致的。最好的处理方法是将所有欠款进行还清,如果当下资金不足可以电话客服协商或者分期还款,那么成了黑户会限制自己高消费,出行困难,不能住大型酒店更不要说买房买车了,望采纳!能帮...
请问做金融理财投资如何找**,如何判断客户是准客户,如何与客户处好关系?如何提供业绩?
9
回答
2024-05-13 09:47:54
提问者: 未知
你好,朋友,关于这个问题。先接触一下喜欢做投资和理财的朋友交流。像股票,基金,纸黄金,债券,外汇等等。这样的朋友都可以去交流沟通。我自己就是这样操作的。还有你要知道,自己经营哪方面的商品,这样更容易了解客户。
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