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求专业人士解达:银监局对金融机构开展常规检查,是否有权查询金融机构的客户账户信息?有法律依据么?
求专业人士解达:银监局对金融机构开展常规检查,是否有权查询金融机构的客户账户信息?有法律依据么?
2024-05-09 06:23:58
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 06:23:58
最佳回答
第五十一条 **期货监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施:
五)查阅、复制当事人和与被调查**有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料;对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存;这是期货交易管理条例中的一个规定。我相信其他相关法规也会有类似的规定。
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2024-05-09 03:39:39
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金融机构反洗钱工作的法律依据是
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2024-05-09 06:10:00
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**人民银行令〔2003〕第1号根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2002年9月17日第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。
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一般的查询方法有去银行申请业务,请求工作人员检查;此外部分**已支持冠字号查询,在打印出来的小票上有。金融消费者(查询人)在金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经金融机构进行真伪识别确认是**的,查询人可向办理取款业务的金融机构网点(查询受理单位)提出冠字号码查询业务申请,以确认**是否由该金融机构网点付出。对于符合规定的查询申请,查询受理单位应在受理之日起3个工作日内办结,如有特殊情...
银行业金融机构开立基本存款账户提交的开户资料有哪些
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2024-05-09 13:50:15
提问者: 未知
**银行开立基本存款账户,不同的存款人应按下列要求向银行相关网点出具证明文件:1.企业法人,应出具企业法人营业执照正本。2.非法人企业,应出具企业营业执照正本。3.机关和实行预算管理的事业单位,应出具**人事部门或编制委员会的批文或登记证书和**门同意其开户的证明;非预算管理的事业单位,应出具**人事部门或编制委员会的批文或登记证书。4.**、**团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队,应出具...
开展非居民金融账户涉税信息尽职调查,金融账户的范围有哪些?
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2024-05-09 01:01:59
提问者: 未知
展开全部《**** ** **人民银行 **银行业监督管理委员会 **证券监督管理委员会 **保险监督管理委员会关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》(****** **人民银行 **银行业监督管理委员会 **证券监督管理委员会 **保险监督管理委员会公告2017年第14号)规定:“依法在中华人民共和国境内设立的金融机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,适用本办法。第六条...
单选:采用客户调查问卷方法,金融机构通常采用()匹配原则。
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2024-05-09 22:01:29
提问者: 未知
b,剔除法:cd感觉不对,不应该是证券,而是资产。而资产不能评价,只有分类。
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
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2024-05-09 14:56:33
提问者: 未知
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