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百亿**善林金融被查封,投资者该怎么办?
百亿**善林金融被查封,投资者该怎么办?
2024-05-04 19:55:39
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-04 19:55:39
最佳回答
根据目前已知的消息来看,善林金融涉及了两个刑事犯罪:非法吸收公众存款罪和集资**罪。下面我就分析一下
善林金融2013年注册于上海自贸区,注册资本12亿元,该公司的分支机构一度多达658家,还对外投资了14家机构。此前旗下善林财富称2017年底上线银行存管系统,**与交易隔离,实现了自有资金与用户资金隔离。不过其离职员工爆料称,公司长期靠借新债还旧债的方式维持运作,并且还编造虚假信息迷惑投资人。投资人的钱由**划到公司账户,而后被转移到善林控制人周伯云的公司里,投资者每月所收到的钱均由周伯云私人账户转出,属于严重的自融行为。一、涉嫌非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款罪的构成要件包括:
1、主观方面,是且只能是直接故意,而且行为人没有非法占有的目的。2、客观方面,未经央行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。3、主体要件,为一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。4、客体要件,即**的金融信贷秩序。立案标准上:
1、数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。3、经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。从目前得到的消息来看,善林金融触犯此条刑律的可能性比较大。那么进入司法程序之后,不光会对个人,也会对公司进行刑事处罚。二、涉嫌集资**罪
以非法占有为目的,使用**方法非法集资,是集资**罪的本质特征。(1)大部分资金未用于生产经营活动,或名义上投入生产经营但又通过各种方式抽逃转移资金;(2)资金使用成本过高,生产经营活动的盈利能力不具有支付全部本息的现实可能性的;(3)对资金使用的决策极度不负责任或肆意挥霍造成资金缺口较大的;(4)归还本息主要通过借新还旧来实现的;(5)其他依照有关司法解释可以认定为非法占有目的的情形。尽管目前公开的信息比较少,但是我们仍能看到集资**的影子。二、用户权益维护
互联网金融也是金融,触犯刑律的处罚措施也是大同小异。相信下一步司法机关会发出公告,**的用户可以向**登记,根据冻结和截获的善融资金,来赔偿用户的损失。不过,后期公司破产的话,相信全额得到赔偿的可能性不大。
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2024-05-04 02:17:58
提问者: 未知
从e租宝到钱宝到善林金融,骗子的手法并没有太高明,但是所谓的“投资者”们依然热情,所以,已经很难用“受害者”定义其中一部分投资者们。题主在详情中问了关于善林金融的一些问题。简单地说,基本上可以确定公司本身就是骗局,做到这么大无非就是欺骗团队很强大而已,骗局设计比较严密。在e租宝**爆发出来的时候,我们认为这个**具有欺骗性,投资者们被欺骗情有可原,但是一次次的****,很多受害者一而再再而三地反复...
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2024-05-04 12:17:08
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天下熙熙,皆为利来。天下攘攘,皆为利往。百年老店巴林银行,因为风控不能位倒闭,各商业银行都在风控问题上,战战兢兢,如履薄冰。而这些金融**,随意就可以放款,投资人为高收益,争先恐后的送钱,唯恐慢人半步。如今的投资人,该怎么办呢?一是保留好自己的投资证据凭证,以备以后使用。二是按**要求,在指定部门做好登记,等事情定性后,便于**部门查清底数。三是选举代表,与**和公司联系。四是吸取教训,坐等处理结...
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2024-05-04 01:31:14
提问者: 未知
作为一个在金融行业干过多年的人告诉您,如果您是善林金融的投资者,那么第一时间到您户口所在地的**局报案,这已经不是第一起了,**会帮助您妥善处理。民间借贷出现这种问题也这样处理,因为即使公司很大,有资料档案,但万一电脑数据丢失那,还是有备无患的好。投资大忌是什么?投资第一大忌,不是把投资当投机,也不是亏损了不止损,而是本金的倾覆。投资是一场马拉松,他最好的朋友是复利效应,而不是超额收益。即使很少的...
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回答
2024-05-04 15:05:48
提问者: 未知
首先,现在**机关刚刚介入,外界获得的信息还很少,在有限的报告中也并无明确的案由,可能涉及的罪名包括非法吸收公众存款罪、集资**罪等,需要等案件信息公开后才能知晓。其次,在**机关侦查阶段,如果对案情进行披露本身也可能涉嫌刑事犯罪,如果确实知情可向**机关提供线索或协助其办案,切不可私自泄露。对于该公司的客户,尤其是投资人,现在肯定急于追回损失,但是根据新闻报告中的消息公司各地办公场所均已关闭,提...
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我也想问这个问题,我的是线上投资,你的呢?
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你好,很高兴为你解答,我是芊浅一笑,你的这个情况,建议你第一时间报警,报警及时的话**可以冻结对方的银行帐号,资金追回的可能性占到80%,正常情况下被骗超过8000块钱就可以立案了,如果不多的话那也没有办法只能当买一个教训了。人生在世,没有人不会被骗过,钱没了可以再挣,还是想开一些,以后避免参与类似的项目。
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2018年真的是各种投资的**阵,刚刚前段时间有朋友在p2p**踩雷。当然不同的情况有不同的应对,但碰到查封,基本有以下途径:1、尽可能的加入投资维权群。以便于第一时间获取信息,人多力量大,集思广益。包括报案。2、及时关注被查封后公司、相关控制人以及**部门对于**以及兑现的后期动态以及解决方案。3、经常登陆**寻求兑换,万一运气好哪天可以了呢?虽然这个概率很低。基本上这类**一旦有事,没有新的韭...
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提问者: 未知
这个没有听说过啊,现在比较流行的是理财通,使用你的智能手机打开**,然后点击下方的我进入到个人**设置界面,找到钱包选项,找到理财通选项,进入到腾讯理财通界面,然后就可以购买你喜欢的产品了,第二天就开始计算收益了,非常的实用。
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e租宝旗下的芝麻金融 这没办法 很大可能性是没了 不过有86万多人在e租宝里面投资了 **应该会考虑怎么解决这个问题
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提问者: 未知
岗位的不同待遇也不一样,同岗位工作经验和技能高低待遇也有差别,所以别人也难解答你。如果没有认识的内部人帮你解答,还是直接投递简历,争取机会面试,当面向招聘hr人员了解单位情况和待遇。
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