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2024-05-13 08:00:31
提问者: 负债人
金融犯罪的防范
1回答
2024-05-13 23:52:57
提问者: 未知
针对境外驻国内机构或成立的公司在国内从事非法活动，相关管理部门在管理上存在的问题，首先在思想上要高度重视，充分认识保障金融稳定对**经济发展所具有的重要性，积极防范有些境外人员在金融危机时期在我国进行破坏性的金融犯罪活动。因此，对此类非法活动要露头就打决不手软，同时各有关部门要相互支持，相互配合确实履行职责，加强监管，建立和健全监管机制，不给他们以任何可钻的漏洞，为此建议如下：要通过网络、报刊、电...金融犯罪贷款类犯罪有哪几种，后果如何？3回答2024-05-13 10:24:43提问者: 未知你要说的是贷款**罪，本罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，**银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。《刑法》第一百九十三条：有下列情形之一，以非法占有为目的，**银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下**或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者...金融犯罪的惩罚什么？9回答2024-05-13 00:29:01提问者: 未知是金融犯罪金融犯罪是现代社会的一大毒瘤。何谓金融犯罪？这是我们所面临的首要问题。只有正确地界定了金融犯罪的概念，才能系统研究其构成特征、范围、具体分类、犯罪原因，并寻求其防治对策。在界定金融犯罪的概念时，我们应至少注意以下几点：①金融犯罪并非是一个具体的罪名，而是一个类罪名。在各国刑事法律中，金融犯罪都包括多种具体的犯罪，而不仅是一两种犯罪。有些**有关金融犯罪的罪名虽然不多，但也不是以金融犯罪这...公司犯金融**罪，员工有责任吗？7回答2024-05-13 22:15:43提问者: 未知谢谢邀请，从我接触到的例子看，绝大部分情况下，员工都是有责任的。1、金融**罪的类型很多的有合伙骗取银行贷款的，有骗取**的，还有**、证券、信用证**的等。另外还有一个在量刑上不叫金融**罪，而是叫非法吸收公共存款罪，这是最近2年最流行的金融犯罪了。2、p2p及非法吸收公众存款我有一位同事，他儿子2017年7月大学毕业后，进入一家p2p公司工作，这家企业当时大概有20多个员工，公司一方面在网上做...商业**属不属于衍生金融工具？10回答2024-05-13 10:41:33提问者: 未知原生金融工具是指在实际信用活动中出具的能证明债券债务关系或所有权关系的合法凭证，主要有商业**、债券等债权债务凭证和股票、基金等所有权凭证。原生金融工具是金融市场上最广泛使用的工具，也是衍生金融工具赖以生存的基础。新三板股票做市属于交易性金融资产吗10回答2024-05-13 14:15:54提问者: 未知属于 但是做市是有人要卖就无条件买入或者有人要买就无条件卖出的商业**属不属于衍生金融工具？7回答2024-05-13 18:36:25提问者: 未知商业**不属于衍生金融工具。商业**是指由金融公司或某些信用较高的企业开出的无担保短期**。商业**的可靠程度依赖于发行企业的信用程度，可以背书转让，可以贴现。商业**的期限在一年以下，由于其风险较大，利率高于同期银行存款利率，商业**可以由企业直接发售，也可以由经销商代为发售。但对出票企业信誉审查十分严格。如由经销商发售，则它实际在幕后担保了售给投资者的商业**，商业**有时也以折扣的方式发售。...公司犯金融**罪，员工有责任吗？9回答2024-05-13 19:30:16提问者: 未知看情况而定吧。有金融犯罪调查科吗？7回答2024-05-13 14:58:47提问者: 未知一周又一周，形状越来越难认，而冷淡的心湖里没有动人情节。以及庞博的二度安静之先。跟着是据说她听幸福。毕的勤俭护儿女，哈哈互助理财属于犯法吗2回答2024-05-13 04:01:39提问者: 未知理财本身就有一定很小的风险，建议还是买大银行或者大证券公司的产品靠谱，风险与收益成正比，同风险级别的产品收益一般差不多。所以建议还是买大银行或者证券公司的产品总看电视上老人被骗，那么相信不合理的收益理财，不和老人被骗一样么？九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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