信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

金融机构从哪个管理角度进行风险评估

  • 2024-05-16 00:03:55
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-16 00:03:55
最佳回答
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。金融机构可从以下角度进行评估:
1.公认具有较高风险的行业(职业)。2.与特定洗钱风险的关联度。3.行业现金密集程度。

协商案例

类似问答

关于九子财经

九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。

利息计算器

扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。