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金融机构中 合规和反洗钱的关系
金融机构中 合规和反洗钱的关系
2024-05-17 03:43:31
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 03:43:31
最佳回答
错误。内部审计职责不仅是反洗钱或者小金库;相反金融机构反洗钱合规管理部门不仅限于审计业务。当然,两者有职权重合点即防止国有、集体、单位资财流失于个别人。
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金融机构反洗钱义务包括哪些
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回答
2024-05-17 23:05:34
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
10
回答
2024-05-17 22:17:41
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
5
回答
2024-05-17 03:50:47
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应当履行下列反洗钱义务:一、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。二、应当按照规定建立客户身份识别制度。在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
1
回答
2024-05-17 10:46:02
提问者: 未知
金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政...
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
3
回答
2024-05-17 10:42:00
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全
5
回答
2024-05-17 03:37:15
提问者: 未知
答:金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构反洗钱规定_百科https://baike.baidu.com/item/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%9c%ba%e6...
金融机构反洗钱规定是否适合所有金融机构
7
回答
2024-05-17 20:19:00
提问者: 未知
展开全部《规定》第二条列明了适用的金融机构范围。主要包括银行、证券、期货、保险、信托等机构。当然其第(五)款有兜底性规定。从2016年12月通过、将于2017年7月1日施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》来看,保险方面,专业保险代理公司、保险经纪公司也被纳入到义务机构范围。可见,随着金融的发展,反洗钱义务机构范围必然不断扩大。希望对你有用。
金融机构反洗钱规定自什么时候起施行
1
回答
2024-05-17 13:34:00
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
1
回答
2024-05-17 10:56:12
提问者: 未知
提供客户身份资料、交易记录、日常客户的交易及经营情况、保密等。
金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括
5
回答
2024-05-17 22:25:17
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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