信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-09 19:00:02
提问者: 负债人
金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚
9回答
2024-05-09 10:42:41
提问者: 未知
第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...金融机构发放给农村企业用于以下哪些领域的贷款属于2回答2024-05-09 22:40:13提问者: 未知根据央行2009年发布《金融机构编码规范》，将**公司纳入金融机构范围，给予其金融机构的定位。但因银监会态度依旧，央行此番释放政策信号，并未很快改变**公司身份尴尬的现状，**公司仍由当地金融办监管，税收按一般服务型工金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚?10回答2024-05-09 12:25:36提问者: 未知第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...以下哪些属于银行业金融机构服务突发**的应急处理原则1回答2024-05-09 14:49:54提问者: 未知根据**银监会办公厅关于印发《银行业重要信息系统突发**应急管理规范(试行)》的通知第九条 突发**依照其影响范围及持续时间等因素分级。当突发**同时满足多个级别的定级条件时，按**别确定突发**等级。（一）特别重大突发**（l 级）1．银行业金融由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁、丢失、泄露，造成经济秩序混乱或重大经济损失、影响金融稳定的，或对公众利益造成特别严重损害的突发**；2，由于重要...金融危机下我国进出口行业的应对措施1回答2024-05-09 00:43:29提问者: 未知金融危机下我国进出口行业的应对措施如下：第一，采取多项措施，增加国内需求。目前，扩大内需是当务之急，只有增加国内需求，国内的过剩的生产能力才会被消化，从而也消除了制造巨额外贸顺差的根源。扩大内需的关键在于推进金融、教育、交通、环境等现代服务业部门的市场化改革，即通过增加有效供给来扩大内需。第二，继续加大出口促进政策力度。推进**的提高部分产品出口退税率的政策，推动加工贸易转型升级，支持中西部加工贸...金融机构发现恐怖活动组织人员应向哪些部门报告6回答2024-05-09 11:40:20提问者: 未知最快速度向**机关和**安全机关反映，切记不要打草惊蛇，以免受到伤害！第十八条 金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地**人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。金融机构对于以下哪些情形应进行报告6回答2024-05-09 19:53:28提问者: 未知买股票么？那是人家想报告就报告，参考一下，不能全当真的。比如有家公司报亏损，跌停，卖了，好吧一个星期后开始涨，涨停，价格一个月翻到三倍，你信不？买股票看报告那是逗你玩儿的。金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告9回答2024-05-09 15:32:27提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督，检查4回答2024-05-09 09:49:30提问者: 未知**人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督，检查哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告4回答2024-05-09 01:57:23提问者: 未知第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。（四）犹豫期退保时称大额**丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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