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为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线

  • 2024-05-22 03:13:41
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-22 03:13:41
最佳回答
我觉得是这样:首先,反洗钱多通过金融机构进行操作,以各类投资、理财、贸易等方式进行;其次,金融机构尤其是银行,是货币派生、执行货币政策的机构,非银金融机构是货币市场和资本市场的重要参与主体,因此是反洗钱工作的源头。

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