信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 
首页
信用卡分期
小贷结清
成功案例
热点资讯
负债问答
关于部落
首页
信用卡分期
小贷结清
成功案例
热点资讯
负债问答
关于部落
当前位置:
首页
>>
负债问答
>>
金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
2024-05-22 18:43:52
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-22 18:43:52
最佳回答
根据《金融机构反洗钱规定》第九条,“(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;(四)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
协商案例
信用卡分期
停息挂账
小贷结清
网贷结清
类似问答
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些
8
回答
2024-05-22 18:46:26
提问者: 未知
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...
银行机构与境外金融机构建立代理或类似业务应经什么部门批准
2
回答
2024-05-22 09:58:25
提问者: 未知
银行机构与境外金融机构建立代理或类似业务,必须经**银行业监督管理机构审查批准。1、根据《中华人民共和国商业银行法》第十九条规定;商业银行根据业务需要可以在中华人民共和国境内外设立分支机构。设立分支机构必须经**银行业监督管理机构审查批准。在中华人民共和国境内的分支机构,不按行政区划设立;2、商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营...
银行业金融机构应当按照哪些原则设计和运作理财产品
1
回答
2024-05-22 12:29:50
提问者: 未知
简单,透明,可控银行业金融机构应当按照“简单、透明、可控”的原则设计和运作理财产品。
如金融柜员未对客户身份认真识别,按照反洗钱规定会受到怎样的处罚
6
回答
2024-05-22 03:04:53
提问者: 未知
展开全部(一)根据人民银行关于个人大额存取现业务的反洗钱要求,“自然人客户由他人代理存取业务时,当单笔存取金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时,营业机构原则上应同时核对代理人和户主的身份,**进行联网核查,无误后,在凭证背面打印核查结果,并登记代理人姓名、联系方式、**件或**明文件的种类和号码”。(二)从网点负责人对该笔风险**的核查结果来看,网点负责人对反洗钱制度额度规定理解上存在偏...
金融机构在识别客户身份时哪些属可疑行为
7
回答
2024-05-22 01:52:20
提问者: 未知
您好啊 这里是星座休闲吧 祝你好运来!白羊座3.21-4.19火象星座金牛座4.20-5.20土象星座双子座5.21-6.21风象星座巨蟹座6.22-7.22水象星座狮子座7.23-8.22火象星座**座8.23-9.22土象星座天秤座9.23-10.23风象星座天蝎座10.24-11.22水象星座射手座11.23-12.21火象星座摩羯座12.22-1.19土象星座水瓶座1.20-2.18风象星...
金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
5
回答
2024-05-22 16:14:01
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗 钱或者恐 怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效...
金融机构在哪些情况下应当按照规定建立和实施客户身份识别制度?
10
回答
2024-05-22 18:07:28
提问者: 未知
客户新开立账户的情况下,要建立和实施客户身份识别制度。否则依据《反 洗 钱》法,人民银行有权对未建立和实施客户身份识别制度的金融机构进行罚款
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循什么原则
9
回答
2024-05-22 18:41:47
提问者: 未知
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则
[多选题]按我国金融法律制度的规定,单位个人和银行在**上签章时,必须按照规定进行,下列签章有效的
9
回答
2024-05-22 04:01:03
提问者: 未知
这题应该为a,c。记得这题我在考呀呀上做过的,单位、银行在**上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其法定代表人的 或其授权代理人的签名或盖章,此章为单位留在银行的预留章一致。个人在**和结算凭证的签章为个人本名的签名或盖章。根据此规定,本题选ac
在后金融危机时代,企业建立和实施内部控制具有哪些现实意义?
9
回答
2024-05-22 06:59:09
提问者: 未知
有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。全面提升企业经营管理水平和风险防范能力是内控体系的核心问题,尤其是在当前我国应对国际金融危机、加快转变经济发展方式的时代背景下,内控规范体系对于提升企业核心竞争力,促进企业在后金融危机时期可持续发展,具有特别重要的现实意义和深远的历史意义。
推荐栏目
信用卡分期
小贷结清
我要上岸
信用卡分期
小贷结清
关于九子财经
九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
利息计算器
扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。
协商案例
交通银行如何协商个性化分期?
招商银行个性化分期是什么样的政策?
华夏银行信用卡逾期如何申请个性化分期?
信用卡逾期后,能不能和银行协商减免违约金呢?
招商银行逾期后协商个性化分期成功
信用卡还款技巧有哪些?
负债问答
低风险个人投资理财
p2p理财客户常见的问题
看见朋友圈红包里的理财通广告了?
理财投资风险22分什么意思
怎么用**理财
保本理财排行靠前的是哪个?
易贷微理财的收益上限是12%,如果到了12%是不是一直都是12%?
总是月光族,有什么好的方法能存点钱啊,合适的理财方法
大家最近都是怎么理财的
asg游戏理财是赚钱的好**吗
中行买什么理财能保住**金账户
关于考理财规划师的问题,请求解答~~~~~
推销保险大货司机怎样沟通,大货司机老板,有5辆大货车,想给他推销理财险,应从哪个方面沟通合适
做理财,是买基金好还是股票好
去上海宜盛投资理财安全吗??还有问下收益好么?条件是先要保证安全哦
热点资讯
网贷逾期,想要协商还款,对方不同意怎么办?
信用卡逾期很久了,能否和银行去谈回本?
无力偿还欠款,该怎么办?
与银行协商个性化分期,正确做法是什么?
信用卡网贷逾期后一定要学会的八个步骤有哪些?
网贷或信用卡逾期后遭遇暴力催收,该怎么办?
信用卡逾期后如何避免被银行起诉?
没钱不是赖账也不是失信的理由,你怎么看?
网贷平台起诉逾期欠款人时,必须具备哪些条件?
个性化分期是什么?你的信用卡真的需要分期吗?
为什么从未逾期,征信却花了无法贷款呢?
信用卡逾期被银行起诉,会怎么样?
最新问答
如何下载东方财富?
有限公司要交哪些税
这只股票现在的价位怎么样短期行情怎么走???
商业贷款的贷款额度与哪些因素有关?
为什么公积金交这么多? 基本工资只有4000,怎么每个月交500多啊?
平安易贷彻底颠覆了90后对生活的看法
招商银行**都有哪几种方便的还款方式?
从松岗到福田八卦岭做公车要坐哪些车
**大地财产保险公司旗下的大地贷款公司怎么样有知道的么?我想去那里工作
众银家申请**靠谱吗
美元活期存款利率为多少
河北强能锂电科技股份有限公司怎么样?
推荐问答
周庄门票多少钱
楼顶防水100平方多少钱
传奇gs4 1.5t全国各省市最低报价各是多少
原油投资最少要多少钱?
奔驰eq科技日为何要高调谈安全?
2018下半年有哪些好看的音乐剧,求推荐
我家有壶尖庄酒80年出的,请问现在能值多少钱?
烤猪蹄加盟费多少钱
想买把弓箭一套买什么弓箭?
上海中心大厦是不是2016年竣工?
象牙,抹香鲸和河马牙哪个润度高
9坐以上,19坐以下,带个车斗的那种依维柯什么**能开?我是b1证,能开吗?
返回顶部
QQ在线
微信二维码