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根据《关于规范银行业金融机构跨省**业务的通知》要求,银行业金融机构应审慎开展跨省**承兑业务?
根据《关于规范银行业金融机构跨省**业务的通知》要求,银行业金融机构应审慎开展跨省**承兑业务?
2024-05-19 12:47:51
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-19 12:47:51
最佳回答
开展跨省**业务本身并不必然导致违规,但异地承兑、贴现业务应符合下列规定“四、银行业金融机构应审慎开展跨省**承兑、贴现业务,业务开展规模和发展速度应与其跨省授信管理能力相适应。拟开展或已开展相关业务的,应建立包括**承兑、贴现等授信方式的异地授信内部管理制度;应实行严格的授权管理,银行业金融机构的法人总部根据本机构相关业务管理规定、分支机构风险管控能力、区域经济发展状况、目标客户类别等实施差异化授权。(21号文)。据此,您提问中描述的情形,应该要防范三个合规风险:1、贸易背景是否真实;2、异地授信管理制度是否建立;3、是否有差异化的授权。如果贸易背景真实性有把握,只需要落实异地授信制度和差异化授权是否具备即可。本身该笔业务没有风险敞口的话,信用风险到不是问题。另外,您可以关注“诚拙云学堂”我们再详细交流。
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