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金融牌照申请条件

2024-05-22 19:01:38
提问者: 负债人

9个回答

匿名 2024-05-22 19:01:38

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金融牌照的申请无非就是人和钱两方面，国外金融牌照主要是监管在其国内从事金融活动的组织机构，不同**条件有一定差异，但总结一下也就以下几个方面。离岸监管放牌流程快(通常几个月，取决于监管辖区情况)，管理费用和运营成本都较低。大多数情况下，对公司、董事和股东的尽职调查/适当性要求都非常简单。大多数与资本充足性和财务状况有关。在课税方面，大多数离岸监管的所得税缴纳方面的要求非常低，甚至无要求。另外，大多数离岸监管不要求金融服务必须在其辖区提供，也不要求相关服务仅向本地居民提供。审计要求方面，大多数监管条例要求持牌人提供年度财报。完全监管的要求较多，成本较高，例如管理费用(申请费、激活费、年费等)明显高于离岸监管，最低资本要求方面也是如此。对公司、董事和股东的适当性要求程序更加冗长。在很多情况下，除了护照复印件、个人简历、学术和专业资格证书复印件、近期账单，完全监管可能还要求提供公司存续证明、无犯罪纪录证明、未破产证明以及最新的纳税申报表。完全监管要求公司办公场所和公司员工必须实体化。在很多情况下，一些权利只有本地居民才能行使。报告义务方面，除了财报和最低资本要求，还要求提供风险管理报告、合规和反洗钱报告以及其他特定报告，具体取决于监管机构。税收方面，企业所得税要求各地不同，但是任何情况下都会高于离岸监管。具体选取那个**进行申请，条件有哪些可以咨询专业的机构，奥索金融科技顾问在这一领域做的挺久的，经验比较丰富，各国的牌照均可办理，并且奥索在海外金融牌照大热的**也有公司，办理起来更是比别的公司效率高。