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金融机构应当履行哪些反洗钱义务
金融机构应当履行哪些反洗钱义务
2024-05-09 06:20:56
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 06:20:56
最佳回答
金融机构应当履行全部的《反洗钱条例》
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金融机构反洗钱义务包括哪些
3
回答
2024-05-09 23:05:34
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-09 03:50:47
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应当履行下列反洗钱义务:一、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。二、应当按照规定建立客户身份识别制度。在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
2
回答
2024-05-09 10:19:33
提问者: 未知
金融机构应履行的反洗钱义务在《金融机构反洗钱规定》中有规范,涉及到建立内控制度、身份识别制度、及时报告等。**人民银行令(节选金融机构义务部分)〔2006〕第 1 号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十...
金融机构应履行哪些反洗钱义务?
4
回答
2024-05-09 14:04:21
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(1)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金...
简述金融机构反洗钱义务
9
回答
2024-05-09 14:31:35
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三章所述,金融机构的反洗钱义务包括:金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
《反洗钱法》第三十二条规定了金融机构的哪些行为?
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回答
2024-05-09 20:18:53
提问者: 未知
第三十二条金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(四)与身份不明的客户进行交...
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
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回答
2024-05-09 10:13:36
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》:“**反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料”
金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营
3
回答
2024-05-09 07:00:40
提问者: 未知
不会影响其正常经营,相反是对其正常经营业务的保障。目前,各反洗钱义务主体一般都将反洗钱工作与业务条线结合,在开展正常业务时(比如开户)的同时履行反洗钱义务(如了**户单位或个的**信息)。
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
5
回答
2024-05-09 09:23:43
提问者: 未知
提供客户身份资料、交易记录、日常客户的交易及经营情况、保密等。
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
9
回答
2024-05-09 23:02:14
提问者: 未知
展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...
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