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如何举报金融**、金融**、非法集资? 我知道深圳有这样一个团伙,他们正在设一个很大很大的局……
如何举报金融**、金融**、非法集资? 我知道深圳有这样一个团伙,他们正在设一个很大很大的局……
2024-05-12 10:03:49
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 10:03:49
最佳回答
可以向**机关、人民**或者人民**报案或者举报。报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向**机关、人民**或者人民**报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向**机关、人民**或者人民**报案或者控告。**机关、人民**或者人民**对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条,报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。**机关、人民**或者人民**应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。扩展资料
参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条,人民**、人民**或者**机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。参照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,集资**罪:以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。参照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条,贷款**罪:有下列情形之一,以非法占有为目的,**银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法**贷款的。参照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条,****罪、金融凭证**罪:有下列情形之一,进行金融****活动,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。参照《中华人民共和国刑法》第一百九十七条,有价证券**罪:使用伪造、变造的国库券或者**发行的其他有价证券,进行**活动,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。参照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,领导**活动罪:
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的**活动的,处五年以下**或者拘役,并处罚金。情节严重的,处五年以上**,并处罚金。参照《关于办理组织领导**活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条,关于**组织层级及人数的认定问题。以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的**组织。其组织内部参与**活动人员在三十人以上且层级在**以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个**组织,单个或者多个组织中的层级已达**以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原**组织后,继续从原**组织获取报酬或者返利的,原**组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导**活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与**活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,**人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与**的人数、层级数等犯罪事实。参照《关于办理组织领导**活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条,关于“骗取财物”的认定问题。**活动的组织者、领导者采取编造、歪曲**政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与**活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与**活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。参照《关于办理组织领导**活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条,关于“情节严重”的认定问题。对符合本意见第一条第一款规定的**组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条规定的“情节严重”:
(一)组织、领导的参与**活动人员累计达一百二十人以上的;(二)直接或者间接收取参与**活动人员缴纳的**资金数额累计达二百五十万元以上的;(三)曾因组织、领导**活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导**活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与**活动人员累计达六十人以上的;(四)造成参与**活动人员精神失常、**等严重后果的;(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。参考资料来源:新华网-中华人民共和国刑事诉讼法
参考资料来源:西双版纳州**局-中华人民共和国刑法
参考资料来源:最高人民**-办理组织领导**活动刑事案件适用法律若干问题的意见
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有谁知道英皇金融集团是不是实力很大在**有公司吗?
8
回答
2024-05-12 16:26:20
提问者: 未知
24金贵金属**金银业贸易场aa类会员第24号行员,信心保证;公司注册资本达5亿港元,拥有雄厚、稳健的财务背景;安全稳定的mt4电子交易**,支持智能交易,绝无滑点;客户资金第三方监管,与公司运营资金分离,确保资金安全;曾志伟鼎力代言,凤凰卫视著名主播萨文担纲,每日播报金银市场要闻;最少可交易0.05手,金/银点差10美元/手,当周交易满150手即可享受12美元/手。
金融工场这个有知道的吗,大家对他评价如何?
4
回答
2024-05-12 06:16:36
提问者: 未知
还可以的,是领先的综合金融信息的服务**,**在交易品种与交易组织**上持续创新,提供多样化金融服务产品,让每个用户都能平等、轻松、高效地享受互联网的金融服务,享有高品质金融生活。
如何举报金融**
1
回答
2024-05-12 09:32:57
提问者: 未知
金融**罪属于**,**案件应由**经侦部门管辖。公民一旦发现有**线索,可以到**经侦部门举报。一般来说,犯罪地指犯罪行为发生地,包括犯罪预备地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和销赃地等与犯罪活动相关的地点。对于以非法占有为目的的财产犯罪,犯罪结果发生地还应当包括犯罪分子实际取得财产的地点。如果由犯罪嫌疑人居住地的**机关管辖更为适宜的,也可以由犯罪嫌疑人居住地的**机关管辖。对于重大的**案件...
**信誉金融投资集团是个骗子公司,我想知道怎样报案?
6
回答
2024-05-12 14:18:11
提问者: 未知
在**直接打999报案 在**的话只能寻求下律师楼了
法律上该如何举报金融**的呢
10
回答
2024-05-12 05:49:53
提问者: 未知
发现**事实或者**嫌疑人的,应当及时拨打110或者到**机关报案,由**机关立案侦查,追究行为人法律责任。对于利用网络、电信从事**活动的,建议通过12321举报中心进行举报,防止更多人上当受骗。
金融小卫士举报非法集资有用吗
10
回答
2024-05-12 13:11:27
提问者: 未知
非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资**罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地**机关报案。法律依据:《刑事诉讼法》第十八条 刑事案件的侦查由**机关进行,法律另有规定的除外。
非法集资金融**有哪些,非法集资金融**怎么办
5
回答
2024-05-12 02:41:36
提问者: 未知
金融**主要是以非法占有为目的,同时还伴有欺骗以及隐瞒特征。骗取内容主要有公私财物或者金融机构信用,金融**的主体可以是个人也可以是单位,总体上讲金融**属于普通**的一种,不过它是**行为中的特殊**。金融**犯罪所有的罪名都规定了财产刑,即单处或者并处罚金;如果处以**或者死刑,则处以没收财产。可以**的有集资**罪、****罪,金融凭证**罪,信用证**罪。可以由单位构成犯罪主体的有集资**...
金融**种类包括什么和非法集资**的
1
回答
2024-05-12 12:25:15
提问者: 未知
金融**罪的种类包括七种,集资**罪就是其中的一种犯罪。金融**罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪的大类。因其发生在金融领域故得其名。又因其形式不同而划分为:集资**罪、贷款**罪、金融****罪、信用证**罪、****罪、有价证券**罪、保险**罪等。《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者...
我在一个县级市,月薪到手8000 ,金融业,男朋友在深圳,我们异地,距离3000公里,他在深圳一个
10
回答
2024-05-12 16:06:24
提问者: 未知
我觉得,首先他不想离开深圳的原因是什么,在深圳还有多大的发展潜力,毕竟北上广深闯荡出来了,就出来了,出不来,就需要思考自己以后的生活啦,其实小城市每个月两口子有近两万的收入三到五年,两个人买房买车,孩子可以有更好的生活~其实不比大城市差多少…来自职q用户:王先生15k=12.15w 一年145.8w 愁买房?来自职q用户:徐先生
"领航者"吴承峰团伙重大网络金融互助****金额10亿元。
1
回答
2024-05-12 18:05:08
提问者: 未知
预料中的事情。
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