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哪些金融机构需要开展非居民金融账户涉税信息尽职调查？

  • 2024-05-04 00:20:38
  • 提问者: 负债人
5个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-04 00:20:38
最佳回答
展开全部《**** ** **人民银行**银行业监督管理委员会 **证券监督管理委员会 **保险监督管理委员会关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》（**** ** **人民银行**银行业监督管理委员会 **证券监督管理委员会 **保险监督管理委员会公告2017年第14号）规定：“本办法所称金融账户包括：
（一）存款账户，是指开展具有存款性质业务而形成的账户，包括活期存款、定期存款、旅行支票、带有预存功能的**等。（二）托管账户，是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户，包括代理客户买卖金融资产的业务以及接受客户委托、为客户管理受托资产的业务：
1.代理客户买卖金融资产的业务包括证券经纪业务、期货经纪业务、代理客户开展贵金属、国债业务或者其他类似业务；2.接受客户委托、为客户管理受托资产的业务包括金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品。（三）其他账户，是指符合以下条件之一的账户：
1.投资机构的股权或者债权权益，包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权；2.具有现金价值的保险合同或者年金合同。

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