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理财投资公司将**存入法人私人账户违法吗
理财投资公司将**存入法人私人账户违法吗
2024-05-14 22:22:10
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 22:22:10
最佳回答
理财投资公司将**存入法人私人账户属于违规行为。根据《商业银行法》第48条“任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户存储”,《人民币单位存款管理办法》(银发[1997]485号)第八条“任何单位和个人都不得将**以个人名义转为储蓄存款”,**《储蓄管理条例》第三条“任何单位和个人不得以个人名义将**转为储蓄存款”。**私存的法律解释为“单位或个人将**以个人名义转为储蓄存款的行为”。但是,单位行为与个人行为需要酌情分开处理。在**私存过程中,对于单位行为,**无论是帐内私存还是帐外私存,只是存放形式的的不同,与单位法定帐户上的资金并没有实质上的差别。在这一过程中无论是单位还是个人涉嫌犯罪,如**、挪用、私分等,可直接按所涉嫌罪名处理。但若属于个人行为,情况则不同,行为人若是为了资金安全,为临时周转或错误认识等原因而为的行为因其主观上没有非法获取**使用权的目的,客观上也并没有妨碍单位对**的使用,则不构成挪用**罪。至于为帮人完成揽储任务的**私存行为,虽然违反了财经纪律,可以给予一定的政纪、党纪处分,但**并没有给他人使用,没有被挪用,而不应以犯罪论处,如果行为人从中获取财物,符合**构成条件的,自应以**论处。
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个人做代客理财违法吗
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2024-05-14 18:09:33
提问者: 未知
违法的,没有从业资格
理财公司收取现金违反那条法律法规
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2024-05-14 06:28:01
提问者: 未知
理财公司违规一般都是涉及到资金池嫌疑,假标,自融,非法集资,这些都是监管层红线,碰之就危险,所以投资一定要找合法合规的**。
理财公司在我村靠非法融资款建的4栋楼因携款而逃**应融资人的要求被查封,**这种做法对吗?
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2024-05-14 15:01:39
提问者: 未知
**查封合法,废止合同无效,处置楼房违法。
代人理财炒股票违法吗
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你好,如果你是从业人员,肯定是违法违规的。但是如果你是普通人,帮人家投资,只要资金量不大,没啥问题。
优储理财的公司法人
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2024-05-14 11:19:22
提问者: 未知
查询企业信息,在工商局的baic网站企业信用监管系统可以查到基本信息,通过互联网登录工商局网站首页可见“企业信用”图标,点击进入后,可通过输入企业名称(或**等),企业注册号方式查询;到所在地工商部门查询档案,要求查询人必须要和查询的企业有利害关系,否则不予查询。
在投资公司理财汇钱是对方私人帐户,合法吗?
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2024-05-14 00:59:20
提问者: 未知
正规的投资公司都不会也不能接触到客户的资金。客户的资金都是在第三方托管机构,只有客户本人才能运用。
投资理财公司账户被冻结,法人被扣,我们在里面的钱怎么办?
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2024-05-14 20:04:53
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天天买理财的上市公司违法吗
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2024-05-14 01:27:57
提问者: 未知
不违法希望能帮到你,如果你的问题解决了,麻烦点一下采纳,谢
没有经过金融部门的相关程序,私人**款属违法行为吗?
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2024-05-14 06:41:34
提问者: 未知
严格来说违法
私人代客理财违反哪些法律?如何规避?
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2024-05-14 08:08:58
提问者: 未知
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