信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-21 17:05:31
提问者: 负债人
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些
6回答
2024-05-21 00:07:36
提问者: 未知
根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些7回答2024-05-21 18:46:26提问者: 未知金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...银行内部刊物的名称也要考虑银监会的金融业相关规定吗？2回答2024-05-21 16:55:11提问者: 未知银行内部刊物是银行内部发行的报纸，不涉及到对外发行刊号的审批问题，是可以自己定名的。它的名称要简单，好记，通俗易懂，尽管自由取名，但最好考虑银监会的金融业相关规定，不能违规。内部刊物简介：是指在本系统、本行业、本单位内部，用于指导学习、工作、交流信息的单本成册或连续性（刊型、报型、半月期、三印张以上）非卖印刷品，不包括机关公文性简报等信息资料。我国的市场准入对外资金融机构的规定有哪些？5回答2024-05-21 04:21:14提问者: 未知同学你好，很高兴为您解答！我国的市场准入对外资金融机构还有特殊规定：在我国设立外资银行、合资银行需要经过**人民银行批准，其最低注册资本额为3亿元人民币等值的自由兑换货币。外资财务公司、合资财务公司的最低注册资本为2亿元人民币等值的自由兑换货币；外国银行在我国设立分行时，也要经过**人民银行批准，该外国总行在提出申请前1年年末的总资产不得少于200亿美元，同时，它要无偿拨给不少于1亿元人民币等值的...我国现行法律对金融机构破产有哪些特殊规定？2回答2024-05-21 05:28:17提问者: 未知随着社会主义市场经济体制的不断完善与金融改革的不断深化，金融机构破产问题日益引起人们的关注。在市场经济条件下，在竞争规律的作用下，由于市场变化以及管理团队经营能力的差别，金融机构可能出现经营困难、不能清偿到期债务的境况。在这种情况下，金融机构既有可能通过重整或和解方式走出困境，起死回生，也有可能从此陷入破产，最后走向清算注销。在过去一个较长时期内，由于金融机构主要是由**投资设立，而且是作为事业单...银行业金融机构进入全国银行间同业拆借市场审核规则的内容主体1回答2024-05-21 04:15:43提问者: 未知第一条 为规范银行业金融机构进入全国银行间同业拆借市场（以下简称“同业拆借市场”）的审批程序，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》制定本规则。第二条 本规则所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。第三条 经**银行业监督管理机构依法批准设立的银行业金...金融监管机关的软法和硬法规定的异同2回答2024-05-21 14:06:38提问者: 未知刑事诉讼法与民事诉讼证据规定的异同：1、民事诉讼证据与刑事诉讼证据在内涵上是有所不同的。民事诉讼证据是指能够证明民事案件真实情况的客观事实材料。而新刑诉法对刑事诉讼证据的概念进行了完善,将其概念修改为“可以用于证明案件事实的材料”。投资金融租赁公司对投资者的规定9回答2024-05-21 02:30:21提问者: 未知投资金融租赁公司对投资者的规定：金融租赁公司的最低注册资本金为人民币5亿元，经营外汇业务的金融租赁公司应另有不低于5000万美元的外汇资本金。经央行批准，金融租赁公司可设立分支机构；可以吸收外资入股，但不得吸收自然人为公司股东。金融租赁公司的经营范围还包括：直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资性租赁业务；经营性租赁业务；接受法人或机构委托租赁资金；接受有关租赁当事人的租赁保证金；向承租人提供租赁...按照2004年2月发布的《企业年金基金管理试行办法》的规定，投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企10回答2024-05-21 00:48:37提问者: 未知投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债等固定收益类产品及可转换债、债券基金的比例，不高于基金净资产的50％。其中，投资国债的比例不低于基金净资产的20%.该文件已经被2011年5月1日起施行的企业年金基金管理办法废止.银监局对农村金融机构贷款户均有什么规定5回答2024-05-21 14:56:29提问者: 未知贷款办理条件：1、在**境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为能力、18-65周岁的**公民；2、有正当且有稳定经济收入的良好职业，具有按期偿还贷款本息的能力；3、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录；4、贷款用途明确，符合**规定，且可提供相关证明；5、银行规定的其他条件。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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