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金融犯罪都有哪些?
金融犯罪都有哪些?
2024-05-09 00:36:25
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 00:36:25
最佳回答
在关于破坏金融管理秩序的犯罪方面,有六个方面的具体修正。草案增加规定:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,追究刑事责任。修改刑法第一百八十二条:对操纵证券、期货市场的行为作出与证券法相衔接的表述;将罚金数额改为三十万元以上三百万元以下。草案增加规定:对商业银行、证券公司等金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金以及其他委托或者信托财产,情节严重的,追究刑事责任;对保险公司、住房公积金管理机构等公众资金经营、管理机构,违反**规定运用资金,情节严重的,追究刑事责任。修改刑法第一百八十六、一百八十八条:银行或者其他金融机构的工作人员违法发放贷款、违规为他人出具信用证等金融票证,数额巨大或者情节严重的,将受刑事处罚。修改刑法第一百八十七条:对金融机构工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大的,追究刑事责任。在刑法第一百九十一条规定的洗钱罪的上游犯罪中,增加**贿赂犯罪和金融犯罪。在关于严重损害上市公司和公众投资者利益的犯罪方面,草案增加了两方面的规定:上市公司对**规定应当披露的信息不按照规定披露,严重损害股东或者其他人利益的,追究刑事责任;上市公司的管理人员、控股股东、实际控制人,以无偿占用或者明显不允许的关联交易等非法手段,侵占上市公司资产,严重损害上市公司和公众投资者的合法权益,因此给上市公司造成重大损失的,追究刑事责任。
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金融犯罪的危害有哪些,如何防范金融犯罪?
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2024-05-09 03:23:00
提问者: 未知
金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融**等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。从**过去五年审判金融犯罪实践看,金融犯罪的社会危害性主要体现在三个方面:第一,金融犯罪案件总体数量下降,但绝对数量大,发案率较高。2006年,全国各级**审判破坏金融秩序犯罪案件1607件,金融**犯罪案件是1633件。第二,犯罪总额很大。金...
金融类犯罪罪名包括哪些
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2024-05-09 06:50:53
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金融**罪作为类罪,具有许多共性,其基本构造是主观上均具有非法占有目的,客观上遵循下列逻辑顺序:①实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为;②使受骗者陷入或者强化认识错误;③受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为;④受骗者或者其他人(被害人)遭受财产损失。
如何打击金融违法犯罪
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2024-05-09 07:59:59
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骗局其实是很难打击的,运营者的信息是秘密。银监会、工业和信息化部、人民银行、工商**提示:近期国内多地出现以“金融互助”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的行为。其主要特点包括;一、名目繁多。常见的有:“xx 金融互助社区”、“xx 金融互助**”、“xx金融互助理财”、“xx慈善金融互助**”、“xx金融互助投资”、“xx互助社区”、“xx财富互助**”等。二、发展迅速。依托互联网,通过网站、...
非法经营外汇罪是金融犯罪吗
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2024-05-09 23:24:12
提问者: 未知
第二百二十五条【非法经营罪】违反**规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下**或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上**,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准...
非法出具金融票证罪的犯罪界限
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2024-05-09 04:56:45
提问者: 未知
伪造、变造金融票证罪本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明,不一定是假信用证明;可能造成的经济损失,也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造金融票证罪,其主体是一般主体,其所伪造、变造的信用证是假的,直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。玩忽职守罪银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,造成较大损失的行为,本质...
成都市**局犯罪金融科的电话是多少
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2024-05-09 23:37:13
提问者: 未知
没有这个科,如果是有人给你发短信说你的卡上扣钱了,但是又没有说明是哪张卡,还告诉你你的**信息被泄露了,又好心好意给你说你叫你打成都市金融犯罪科电话,那你就是被骗了,不用理会了,你查114也没有这个科,因为我已经查过了。
职务侵占是否金融犯罪
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2024-05-09 18:21:17
提问者: 未知
职务侵占罪的概念●定义:非国有公司或企业的非**工作人员利用职务便利非法占有财务的行为。也可以说涉及到金钱这一方面吧,建议你在律伴这样的法律网站去免费咨询 详细的了解吧
金融**罪的犯人能探视
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2024-05-09 03:58:19
提问者: 未知
被羁押到看守所的犯罪嫌疑人,在**没有判决前,是不允许家属探视的。可以委托律师,律师可以去和犯罪嫌疑人会面。或者到办案单位了解具体的案情。
对于金融犯罪的罪犯2015假释的有什么政策
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2024-05-09 02:52:14
提问者: 未知
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涉嫌合同**犯罪与金融**犯罪 **通告函
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2024-05-09 08:48:33
提问者: 未知
这是一封假冒律师名义的所谓的函,一般是小额借贷公司催款的一种手段。内容不够专业,不要担心不会构成犯罪的。
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