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2024-05-12 18:06:25
提问者: 负债人
金融机构应履行哪些反洗钱义务
9回答
2024-05-12 18:17:51
提问者: 未知
根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构反洗钱规定，金融机构反洗钱义务包括哪些1回答2024-05-12 23:53:18提问者: 未知中华人民共和国发洗钱法第四章金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真...金融机构应履行哪些反洗钱义务10回答2024-05-12 12:46:29提问者: 未知金融机构应履行反洗钱的义务包括：（1）金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责；（2）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；（3）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度；（4）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；（5）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；金融机构应当按照反洗钱预防、监...《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构9回答2024-05-12 22:20:25提问者: 未知**1月13日电 **央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》，自2003年3月1日起正式施行。规定称，在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上...金融机构反洗钱规定的全文内容4回答2024-05-12 23:22:22提问者: 未知〔2006〕第 1 号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十四日第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人...金融机构违**国人民银行有关现金管理的规定，应如何处罚？9回答2024-05-12 01:34:32提问者: 未知根据《金融违法行为处罚办法》第19条，“金融机构违**国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款。金融机构应当按照**人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。6回答2024-05-12 18:49:43提问者: 未知展开全部《金融机构反洗钱规定》（**人民银行令【2006】第1号）第十七条规定：金融机构应当按照**人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。选c。金融机构工作人员违反**法的规定，承担哪些法律责任5回答2024-05-12 16:00:34提问者: 未知金融机构工作人员违反**法的规定，承担哪些法律责任？一、**法规定，金融机构工作人员在**业务中玩忽职守，对违反本法规定的**予以承兑、付款或者保证的：1、给予处分；2、造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。由于金融机构工作人员的上述行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。二、**法中，关于玩忽职守的定义：是指对某项工作负有特定职责的工作人员，在工作中严重不负责任...现在金融、银行、证券等机构不那么热门了，你或者子女还会去应聘那里的工作吗？1回答2024-05-12 11:19:54提问者: 未知虽然说已经不那么热门，并且银行已经过了黄金十年，发展越来越艰难，但是我还是建议人生第一份工作，如果能进入这些单位还是应该进去工作一段时间。这些正规金融部门都是比较完整的系统，可以让人学到正规的管理体系，包括正规的前后台制度、人事管理、风险管理等，当然前提必须是正规单位，那种打着互联网金融旗号的p2p公司、**公司不算啊。找工作不能只是向钱看，也不要只看它热不热门，关键要看能不能学到东西，对自己为人...银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的6回答2024-05-12 10:44:13提问者: 未知伪造货币罪，是指仿造货币的图案、形状、色彩等，以印刷、复印、描绘、临摹、拓印等方式，制造伪造的货币冒充真货币的行为。无论是伪造人民币、港币还是外国货币，都构成伪造货币罪；只有伪造正在流通的货币才能构成伪造货币罪，伪造已经停止流通的货币的，不能构成伪造货币罪。刑法>>第一百七十条 伪造货币的，处三年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金；有下列情形之一的，处十年以上**、**或...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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