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2024-05-13 17:18:24
提问者: 负债人
金融机构应履行哪些反洗钱义务
8回答
2024-05-13 04:07:15
提问者: 未知
展开全部（1）建立健全反洗钱内控制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；（2）建立客户身份识别制度；（3）建立客户身份资料和交易记录保存制度；（4）执行大额和可疑交易报告制度；（5）按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（6）其它义务，如保密义务，及时报送反洗钱报表等。金融机构应履行哪些反洗钱义务3回答2024-05-13 23:48:27提问者: 未知根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应履行哪些反洗钱义务6回答2024-05-13 16:52:46提问者: 未知根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作6回答2024-05-13 19:39:39提问者: 未知金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构违反反洗钱规定由哪一级机关9回答2024-05-13 00:43:28提问者: 未知**反洗钱行政主管部门是指**人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。国际反洗钱组织(the egmont group financial intelligence units，fius)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属**反洗钱活动工作的支援，其主要...金融机构应履行哪些反洗钱义务6回答2024-05-13 19:43:26提问者: 未知以下是相关法律文件根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金...金融机构在接受反洗钱过程中权利有哪些2回答2024-05-13 05:27:10提问者: 未知**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。金融机构反洗钱监管档案怎么填？2回答2024-05-13 04:56:41提问者: 未知按照人总行反洗钱监管档案管理的有关文件进行归集、分类，目录制定等就可以了。哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动4回答2024-05-13 09:33:16提问者: 未知展开全部《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》规定：**人民银行或其省一级分支机构有权对金融机构进行反洗钱调查。包括：**人民银行总行、各大区分行、上海总部、各省会城市中心支行和副省级城市中心支行。地市中心支行和县市支行无权对金融机构进行反洗钱调查。当然地市中心支行在上级行授权下也可对金融机构进行反洗钱调查。金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易2回答2024-05-13 23:02:14提问者: 未知展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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