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关于金融机构工作人员违规处罚问题
关于金融机构工作人员违规处罚问题
2024-04-30 00:35:09
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-30 00:35:09
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2024-04-30 10:42:41
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第三十一条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...
金融机构违**国人民银行有关现金管理的规定,应如何处罚?
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2024-04-30 19:26:12
提问者: 未知
根据《金融违法行为处罚办法》第19条,“金融机构违**国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处5万元以上30万元以下的罚款。
关于金融危机的问题。
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2024-04-30 11:13:30
提问者: 未知
因为金融危机发生后许多金融机构以及企业都会倒闭。它会产生链条反应发比如说:如果一家大银行破产了就像雷谩兄弟一样它会使得一些证券公司,保险公司还有投资银行也随之倒闭因为银行发放了贷款它要将其抵押资产打包成资产包卖给投资银行然后投资银行在这些资产包的基础上发放债券卖给民众由此产生链条反应。然后是金融危机与**的关系:金融危机,银行信贷收不回来,简单的说银行把钱都成了死钱,都收不回来。于是**开始多印货...
金融从业人员违规如何处理
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2024-04-30 11:59:42
提问者: 未知
如上按照职务犯罪处理
因行贿被判免于刑事处罚后还能从事金融管理工作吗
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回答
2024-04-30 09:07:55
提问者: 未知
免于刑罚是有刑不罚。不是没有刑所以不能再从事金融管理
关于金融危机的问题
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回答
2024-04-30 12:34:07
提问者: 未知
3.最大的是金融银行业 对汽车行业的影响也很大,因为很多美国人都是贷款买汽车的,银行紧缩银根,贷款就不容易了。另外汽车企业对贷款的需求很大,尤其是短期贷款,现在贷款更困难了,流动性不足,企业也大受影响。空调业的影响相对小些,因为基本不用贷款买空调。但制造企业一样会遇到汽车企业那样的麻烦。回答者:红色十月节2.抵御金融风暴应先救实体经济2008年10月17日 09:18来源:大河网吴睿鸫[发表评论]...
金融机构非工作日查询客户征信违规吗
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2024-04-30 13:55:40
提问者: 未知
个人征信查询1登陆**人民银行征信中心个人信用信息服务**的官方网站https://ipcrs.pbccrc.org.cn输入帐号\密码\验证码 提示:密码是大写字母,小写字母,数字三种结合的。个人征信查询中心官网2登陆进入后,点击左侧的 个人信用报告查询,认证方式选择问题验证个人征信查询3接下来回答一些验证问题,完成之后系统会提示你24小时后通过手机短信通知你结果。把查询码记住,下次查看个人信息...
关于教育理财规划问题
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2024-04-30 00:10:20
提问者: 未知
专业机构的理财产品,让您轻松实现您的目标,年收益20-40%以上,有兴趣我资料有联系方式
银行员工在工作之余推荐了非银行理财产品是否违规**
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回答
2024-04-30 02:56:37
提问者: 未知
银行员工在工作之余推荐了非银行理财产品是否违规**要看是已个人名义还是银行的名义个人名义只要没有违法就可以银行的名义就违规了。
**人民银行关于金融机构能否扣款还贷问题的批复
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回答
2024-04-30 06:30:33
提问者: 未知
**人民银行关于金融机构能否扣款还贷问题的批复(银办函[1997]571号)**人民银行广西区分行:你分行《关于金融机构能否扣款还贷问题的请示》[桂银传(97)127号]收悉。经研究,批复如下:根据你分行反映的情况,按照《贷款通则》第十七条第四款关于借款人“应当按借款合同约定及时清偿贷款本息”和第二十二条第四款关于贷款人“依合同约定从借款人账户上划收贷款本金和利息”的规定,**建设银行南宁分行东湖...
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