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境外金融机构投资入股中资金融机构,应当具备什么条件?
境外金融机构投资入股中资金融机构,应当具备什么条件?
2024-05-15 15:42:00
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 15:42:00
最佳回答
展开全部(一)投资入股中资商业银行的,最近一年年末总资产原则上不少于100亿美元;投资入股中资城市信用社或农村信用社的,最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元;投资入股中资非银行金融机构的,最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元;(二)**银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近二年对其给出的长期信用评级为良好;(三)最近两个会计年度连续盈利;(四)商业银行资本充足率不低于8%;非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%;(五)内部控制制度健全;(六)注册地金融机构监督管理制度完善;(七)所在国(地区)经济状况良好;(八)**银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。
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银行业金融机构案防应该具备哪些
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回答
2024-05-15 20:16:56
提问者: 未知
展开全部(一)审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设;(二)明确高级管理层有关案防职责及权限,确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;(三)提出案防工作整体要求,审议案防工作报告;(四)考核评估本机构案防工作有效性;(五)确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。未设董事会的银行业金融机构,应当由经营决策机构履行董事会的有关案防工作职责。
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
6
回答
2024-05-15 10:42:00
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括
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回答
2024-05-15 01:50:18
提问者: 未知
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:**人民银行,**银行业监督管理委员会,**证券监督管理委员会,**保险监督委员会。同时为深入贯彻落实**和**关于反腐倡廉、打击**的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护****、经济、金融安全和正常的经济秩序,根据**领导同志批示,建立反洗钱工作部际联席会议制度。人民银行、最高人民**、最高人民**、**办公厅、**、**部、安全部、监察部、*...
银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备什么要素
4
回答
2024-05-15 05:51:35
提问者: 未知
展开全部(一)案件信息:发案银行业金融机构名称、案发时间、涉及金额、基本情况、案件登记的时间、承办部门和主办人员等。(二)案件调查情况:案件性质、涉案金额、风险金额、案件调查报告及**、司法机关的侦查情况等。(三)案件审结情况:银行业金融机构整改方案、责任人追究意见及审核意见,采取的监管措施,案件审结报告等。(四)后续整改情况:后续整改报告、责任追究及后续评价情况等。
金融机构应当履行哪些义务?
10
回答
2024-05-15 16:35:18
提问者: 未知
展开全部(一)金融机构和金融消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方的约定不得违背法律、法规、规章的规定。金融机构不得单方变更合同义务。(二)金融机构在提供金融产品或金融服务时,应公平合理地安排双方的权利义务,不得设置违反公平原则的交易条件,损害消费者权益。(三)金融机构在收集、保存、使用消费者个人金融信息时,应当严格遵守有关规定,采取有效措施加强对个人金融信息的保护,确保信息安全,防止信息被...
完备的金融市场应具备的条件
4
回答
2024-05-15 22:04:52
提问者: 未知
建立金融中心的必备条件(1)健全的金融体制和健全的金融市场。所谓健全的金融体制指:①具有完善的法律体系。即根据国际规则,尤其是国际金融市场的规则,参考本地、本国的实际情况,制定和实施体现国际化、公正化的金融法律、法规、制度,并使之与发达的金融中心接轨。②建立系统、严明、高效并符合国际惯例的金融及经济监督机制。金融中心即使有了健全的金融法令,也会因没有相应的监督机制与之相配合而漏洞百出,甚至衰败失落...
金融机构提供融资的条件?(在线急等)
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回答
2024-05-15 17:51:45
提问者: 未知
金融机构融资(间接融资)**贷款银行专项贷款我国从八十年代末期即实施对中小企业贷款的扶持政策,先后推出了教育专项、黄淮海专项、863专项、火炬专项等科技专项贷款 从总的情况来看中小企业贷款普遍存在问题,首先是贷款笔数多,单笔贷款金额小,资金需求急,贷款对象大部分是从事低级生产、一般贸易的企业,以人民币为主,贷款期限上多为短期贷款;第二,企业经营规模小,自有资金不足,产品技术含量低,不上档次,缺乏市...
谁知道具备怎样的条件才能获得金融机构的融资机会?
6
回答
2024-05-15 01:44:08
提问者: 未知
现在的融资机构对于资金的安全性看得非常重,你想要融资需要具备以下条件,企业有好的发展项目,企业市场良好,具有极强的发展潜能等等,如果你具备以上条件都可以找金融机构合作,例如链家金融就特别喜欢帮助中小企业进行融资。
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的哪些信息
7
回答
2024-05-15 22:15:52
提问者: 未知
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则 **外汇管理局关于印发《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通知(2004年10月12日 **外汇管理局发布)汇发[2004]100号
接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有
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2024-05-15 23:27:05
提问者: 未知
无论是哪种汇款,相关的汇款及收款信息是必须有的。如:收款人姓名、账号、地址、银行名称等。国际汇款还必须有银行的国际代码。一般情况下现在境外汇款都是走电汇,也是俗称的tt,速度快也更安全。汇款时肯定要提供收款人姓名,帐号,还有银行名称,如果你是汇到英国的话帐号就提供iban给银行,就是gb开头长长一串的那个帐号。电汇要提供swift code,就是bic。一般情况下境外汇款提供这些信息就够了,中行要...
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