信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-16 03:06:05
提问者: 负债人
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些
3回答
2024-05-16 00:07:36
提问者: 未知
根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。福建海峡银行违法遭罚45万，违反金融统计管理规定，你怎么看？9回答2024-05-16 00:55:10提问者: 未知对一个银行来说罚款45万，从罚款金额来说对该完全可以忽略不计。根据银行业务监督管理法对银行金融机构的监管应是什么10回答2024-05-16 09:17:12提问者: 未知主要目的是通过金融监管的专业化分工，进一步加强银行业的监管、降低银行风险，维护**金融稳定和保护广大人民群众的财产安全。从其他**和地区制定银行监管法律的一般经验来看，主要目的也是为了加强监管，保护存款人的利益。第三章 监督管理职责第十五条**银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。第十六条**银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和...英国金融行为监管局fca是正规的监管机构吗？10回答2024-05-16 19:45:01提问者: 未知英国金融行为监管局fca，是英国金融投资服务行业的中央监管机构，负责监管银行、保险以及投资业务。fca目前是全世界监管最完善、法律执行力最强的金融监管机构，成为各国金融监管机构学习的典范，其权威性得到投资者高度认同。当某fca成员公司被认定无力偿付其债务时，可以启动补偿程序，以赔偿投资者的交易资金。因此选择正规受监管的投资**，将会极大的保护投资者的资金免受不必要的损失。因而受英国fca监管的外汇...请问银监会是不是可以监管金融贷款的机构呢2回答2024-05-16 04:27:42提问者: 未知必须可以，这个就归银监会和央行监管()年**人民银行对银行业的金融机构监管职责移交志新设立的银监会10回答2024-05-16 13:08:56提问者: 未知2003年**银行业监督管理委员会自2003年4月28日起正式履行职责。银监会的成立与职责明确的过程同时也就是人民银行职责专业化的过程，两者正是在这一期间进行职责分工的明确与细化。央行监管职责的剥离与银监会的设立，实现金融宏观调控与金融微观监管的分离。希望有所帮助非法从事金融业务工商部门如何处罚？1回答2024-05-16 21:47:20提问者: 未知工商部门将处罚金融犯罪者，关闭经营场所对金融机构高管借冒名贷款行为进行行政处罚的依据是什么？3回答2024-05-16 18:51:36提问者: 未知所谓冒名贷款行为是指：利用他人的**及有关资料，并且没他人的授权情况下，办理了有关贷款手续，这是个违法违规的行为，重者构成贷款**，楼主所说的情况我基本理解，如果被冒名的人不肯出来作证，那贷款没有受到损失的活，第三方无权去告他，除非贷款收不回来了，造成贷款损失了，可以向金融机构高管的上级部门**室或当地**经侦举报。新建,改建金融机构营业场所,金库未经批准擅自施工的,**机关可能给予哪些处罚7回答2024-05-16 22:13:14提问者: 未知擅自施工的，不应该由**机关给予行政处罚，应当由建设行政主管部门给予行政处罚。纵横法律网 彭昌澍律师奔驰漏油**中的金融服务费是否违法？如果违法**监管机构会如何处理？9回答2024-05-16 02:39:44提问者: 未知还有加价提车费，都是违规。加价提车本来4s 间相互操作。像奔驰提车最少三万。若不同意付那只有慢慢等吧！九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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