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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
2024-05-13 18:25:59
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-13 18:25:59
最佳回答
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-05-13 23:48:27
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-05-13 19:18:42
提问者: 未知
金融机构应履行反洗钱的义务包括:(1)金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责;(2)金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度;(4)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(5)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;金融机构应当按照反洗钱预防、监...
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些
10
回答
2024-05-13 16:53:03
提问者: 未知
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括:客户识别制度、报告制度和保存制度。客户识别制度是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地**件或者其他**明文件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。借鉴有关客户身份识别的国际标准,结合我国的实践,反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的...
什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
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回答
2024-05-13 02:36:06
提问者: 未知
展开全部“了解客户”是金融机构打击洗钱活动的基础工作,如果没有获得**的有效技术和制度支持,识别并报告大额和可疑交易就是不可能完成的任务,金融机构反洗钱工作也就失去了基础。我国金融机构应当制定反洗钱内控制度、设立或指定反洗钱工作机构,并建立四项金融机构反洗钱制度,包括:1、“了解客户”制度。“了解客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效**件或其他可靠的身份识...
金融机构反洗钱活动的基础工作是什么
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回答
2024-05-13 21:17:12
提问者: 未知
**人民银行设立**反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(二)建立**反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(三)按照规定向**人民银行报告分析结果;(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(五)经**人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(六)**人民银行规定的其他职责。金融机构应当按照规...
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,信息来源有哪些
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2024-05-13 20:12:36
提问者: 未知
1.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息;2.金融机构客户经理或柜面人员工作记录;3.金融机构保存的交易记录;4.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。5.金融机构利用商业数据库查询信息;6.金融机构利用互联网等公共信息**搜索信息。金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则,依据所掌握的事实材料,对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行...
金融机构反洗钱身份识别制度包括哪些内容
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2024-05-13 10:41:26
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要内容是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动
1
回答
2024-05-13 09:33:16
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》规定:**人民银行或其省一级分支机构有权对金融机构进行反洗钱调查。包括:**人民银行总行、各大区分行、上海总部、各省会城市中心支行和副省级城市中心支行。地市中心支行和县市支行无权对金融机构进行反洗钱调查。当然地市中心支行在上级行授权下也可对金融机构进行反洗钱调查。
金融机构配合开展反洗钱调查中保密工作的只要内容包括哪些
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2024-05-13 20:50:06
提问者: 未知
配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的;配合开展反洗钱调查所涉及的被调查**;被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
9
回答
2024-05-13 22:41:09
提问者: 未知
金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文...
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