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金融违法行为处罚办法的刑法有关条款
金融违法行为处罚办法的刑法有关条款
2024-05-14 22:31:38
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 22:31:38
最佳回答
第一百五十九条 公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处5年以下**或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下**或者拘役。第一百六十一条 公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,严重损害股东或者其他人利益的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处3年以下**或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。第一百六十七条 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被**,致使**利益遭受重大损失的,处3年以下**或者拘役;致使**利益遭受特别重大损失的,处3年以上7年以下**。第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下**或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下**,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百七十九条 未经**有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处5年以下**或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下**或者拘役。第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,造成较大损失的,处5年以下**或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;造成重大损失的,处5年以上**,并处2万元以上20万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下**或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上**,并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。第一百八十七条 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的,处5年以下**或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上**,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百八十八条 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,造成较大损失的,处5年以下**或者拘役;造成重大损失的,处5年以上**。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百八十九条 银行或者其他金融机构的工作人员在**业务中,对违反**法规定的**予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处5年以下**或者拘役;造成特别重大损失的,处5年以上**。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百九十二条 以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额较大的,处5年以下**或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下**,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上**或者**,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。第二百二十五条 违反**规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下**或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上**,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百七十七条 以**、威胁方法阻碍**机关工作人员依法执行职务的,处3年以下**、拘役、管制或者罚金。
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提问者: 未知
说实话 现在很多金融公司都是没有资质的,严格来说都是犯法,但是呢很多公司并不是直接以金融名义在进行经营,多半是咨询或者商务类。都是打擦边球吧,特别在一线城市遍地都是。一般来说如果触到风口或者被人举报就会稽查,但是业务员一般问题不大,还要看做的规模如何。
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2024-05-14 01:20:34
提问者: 未知
都是瞎几把扯蛋,所谓的骗局金融一体机,骗子声称后台什么申请**都是跳到官方开出来的网络渠道,你自己随便找都可以。还有什么白金推荐码是个人都能找到,全部骗子推广浮夸吹牛的东西,都是烂大街的了,还能有什么好玩意。记住了,骗子不比你多什么也不比你聪明,只是他们知道所谓的口子技术信息你暂时不知道而已 因为你没接触过,说简单点 也就是他们花顶多200-500买二手翻新的山寨平板电脑然后一包装一设计然后编点一...
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2024-05-14 09:47:36
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捷信金融是**,违法,应该关闭
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2024-05-14 17:58:35
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2024-05-14 15:17:01
提问者: 未知
看是什么用途了,一般银行也不会贷款去理财,毕竟自身揽储是一大优势,为何还要贷款,其次贷款利率多高,理财能赚回成本么;如**款用于投资风险类的证券,那就是违法行为
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2024-05-14 12:30:36
提问者: 未知
这要看违反什么了,一般由银监会决定处罚,相关情况要看具体违法事实。
没有经过金融部门的相关程序,私人**款属违法行为吗?
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2024-05-14 06:41:34
提问者: 未知
严格来说违法
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