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银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法的第三章 案件信息报送流程

  • 2024-05-09 11:25:05
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-09 11:25:05
最佳回答
第十一条 案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应当按照本办法的规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》(附件二)。案件信息报送的时点为案件确认后24小时之内。案件的确认标准为:**、司法机关立案侦查的;银行业金融机构向**、司法机关报案并立案的;银监局或其他行政执法部门移送**、司法机关并立案的;银行业金融机构工作人员因涉案被**、司法机关采取强制措施的。第十二条 银行业金融机构案件信息确认报告的内容应当包括:发案银行业金融机构名称、案发时间及案情概况;涉及人员及情况;涉案金额及风险情况;已经或可能造成的影响;本机构或**、司法机关已采取的措施;其他需要说明的情况。第十三条 案件涉及金额以立案时**、司法机关确认的金额为准。

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