信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-13 11:07:07
提问者: 负债人
反洗钱法律法规要求金融机构应尽哪些反洗钱义务
1回答
2024-05-13 19:18:55
提问者: 未知
答：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性...金融法律有哪些？7回答2024-05-13 10:13:42提问者: 未知金融法律主要有以下几种：1、《**人民银行法》2、《银行业监督管理法》3、《商业银行法》4、《证券法》5、《保险法》6、《**法》7、《反洗钱法》8、《人民币管理条例》除此之外，还有很多金融相关的规章和条例。金融行业需要懂哪些法律知识，有什么相关书籍可以推荐1回答2024-05-13 10:28:33提问者: 未知1、《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，由央行会同有关部委牵头、起草、制定的互联网金融行业“基本法”，2015年7月18日对外发布。这个肯定要看，目前的互联网金融，可以说乱象众生，这个意见有意去将目前的状况规范起来，稍后相关主管部门应该还会**一系列实施细则。2、《刑法》关于非法吸收公众存款罪及集资**罪的规定及相关司法解释。3、合同法相关内容。金融律师可以兼职多个银行的法律服务吗1回答2024-05-13 11:28:54提问者: 未知可以，完全没有问题。我国金融方面有哪些法律7回答2024-05-13 09:39:33提问者: 未知中华人民共和国银行业监督管理法(2006修正)中华人民共和国外国中央银行财产司法强制措施豁免法中华人民共和国商业银行法(2003修正)中华人民共和国银行业监督管理法**法律法规允许行业的非金融性投资需要保证金吗？5回答2024-05-13 23:59:38提问者: 未知“**外汇市场的深度和广度仍相对有限2009-05-22 09:20**外汇管理局经常项目司司长杜鹏5月20日表示，**外汇市场的深度和广度仍相对有限，外管局将着重健全外汇市场机制，加强对外汇市场的运行，银行外汇业务及衍生产品创新的监管。杜鹏在5月20日由英国的fx-week和**外汇杂志社共同举办的外汇周刊**年会上做出上述表示，他首先介绍了汇改以来外管局在促进外汇市场发展方面的主要工作。一是丰...银行理财产品相关法律法规5回答2024-05-13 08:22:18提问者: 未知银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知**银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知**银监会办公厅关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知**银行业监督管理委员会、**外汇管理局关于印发《信托公司受托境外理财业务管理暂行办**银行业监督管理委员会办公厅关于商业银行开展代客境外理财业务有关问题的通知**银行业监督管理委员会办公厅关于商业银行开展个...请熟悉银行业务的朋友看一个问题，银行里面的“个人理财业务”都包含哪些业务？4回答2024-05-13 04:58:50提问者: 未知个人理财业务是商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务的活动。现有的个人理财产品基本都是保险、证券、外汇、基金等的金融产品组合。它和一般的个人投资交易的优势在于，银行有专门的投资风险研究，以及金融投向分析顾问。银行理财产品的法律风险10回答2024-05-13 16:46:39提问者: 未知金融债权有哪些法律风险7回答2024-05-13 12:38:48提问者: 未知1.盈利空间有限，存在支付风险信托公司佣金收入大概为融资额的1%，100亿的融资额才有1亿的利润。如果通过贷款的形式使用，信托的收益率通常比银行利率高大概两到三倍，而信托贷款的利率按规定受到贷款通则20%的刚性约束，仅可以在银行利率上下浮动5%，信托公司把本金和收益支付给投资者后，两者相抵，信托公司所剩无几。2.信息不畅、监管不严存在经营风险以房地产信托为例，房地产信托的发售方式是，开发商委托信托...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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