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银监会查处陕西河南银行业金融机构案件了吗?
银监会查处陕西河南银行业金融机构案件了吗?
2024-05-02 19:34:49
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-02 19:34:49
最佳回答
2月2日消息,近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构**案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元**案件。结合案件情况,陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查,发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。目前,**机关已抓获35名外部涉案人员。案发后,陕西、河南银监局积极指导督促相关机构多措并举化解风险,并启动了立案调查和行政处罚工作。陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元,其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元,对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。对上述机构的95名责任人予以处罚,其中取消8人1年至终身高管任职资格,对87人分别给予警告。同时,责令相关机构按照党纪、政纪和内部规章,对262名责任人给予纪律处分和经济处罚。此外,陕西银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元,对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚,其中取消5人3至8年高管任职资格,对4名高管分别给予警告。同时,责令工商银行对省、市、县**分支机构48名责任人给予了纪律处分和经济处罚。银监会表示,该案暴露出上述银行业金融机构内控管理存在诸多缺陷。一是贷款“三查”形同虚设。相关银行业金融机构贷前调查不尽职、贷款审查不严格、贷后管理缺位,部分基层机构在业务办理过程中有章不循、违规操作,严重违反审慎经营规则。二是押品管理严重失效。相关银行业金融机构对贷款质押物的检测及价值评估存在重大纰漏,给不法分子可乘之机。三是业务开展盲目激进。相关银行业金融机构过度追求业务发展规模和速度,不了解自己的客户,不能穿透业务风险,部分机构违规开展业务审批,重要岗位未形成有效制约,内控审计作用缺失。银监会称,下一步,银监会将继续坚持依法监管、严格监管、公正监管、廉洁监管,坚决刹住乱象,坚决治愈沉疴,着力防范化解银行业风险,引导银行业回归本源、专注主业,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。
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国有重点金融机构监事会是隶属银监会么
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2024-05-02 23:12:38
提问者: 未知
国有重点金融机构是指**派出监事会的国有政策性银行、商业银行、金融资产管理公司、证券公司、保险公司等。向国有重点金融机构派出监事会,目的是为了健全国有重点金融机构监督机制,加强对国有重点金融机构监督管理。国有重点金融机构监事会由**派出,对**负责,代表**对国有金融机构的资产质量及国有资产保值增值状况实施监督,它的管理机构是中央金融工委。中央金融工委在具体履行《条例》规定的职责时,可以使用国有金...
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提问者: 未知
是
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2024-05-02 13:03:06
提问者: 未知
他们是按正常流程,拿到了相应的资质才能开展相应的业务,所以一切手续应该是按照规定进行,而且我知道他们是互金协会的首批会员,应该都是按规矩来。
下列属于银监会监管的非银行金融机构的有( )。 ①城市商业银行②基金管理公司 ③农村信用社 ④信托公司
6
回答
2024-05-02 11:36:49
提问者: 未知
一、基金管理公司和期货经纪公司是非银行金融机构。二、不是所有非银行金融机构都由银监会监管。三、在我国,目前基金管理公司和期货经纪公司是由**证券监督管理机构监管的。如果解决了问题,请点回答下面的"选为满意回答"支持下,谢谢。
哪里可以查到银监会给各银行等金融机构的发文
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2024-05-02 04:28:10
提问者: 未知
这些资料都是内部有吧~
银行业金融机构案件处置工作规程什么时候执行
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2024-05-02 02:21:29
提问者: 未知
第三条 本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由**、司法机关依法立案侦查的**或银行业金融机构遭受外部**、**、**等侵害,依法应当由**机关立案侦查的**。
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2016年,银监会通过现场检查,共查处银行业金融机构违规金额多少
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2024-05-02 11:58:11
提问者: 未知
根据《银行业监督管理法》的规定答复如下:第四十六条 银行业金融有下列情形之一,由银行业监督管理责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按照...
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2024-05-02 04:21:18
提问者: 未知
没什么坏处,返利或者收益给你的时候,比较方便。希望采纳!
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