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金融机构打击治理电信网络新型违法犯罪活动自查报告
金融机构打击治理电信网络新型违法犯罪活动自查报告
2024-05-15 21:28:16
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 21:28:16
最佳回答
宜宾将在全市开展为期两个
月的“净网行动”,规范网民上网行为,
坚决杜绝违法违规信息的出现,依法打
击各种网络犯罪行为,切实让网络空间清朗
起来,不断营造“产业转型、创新发展”的网
络生态环境。本次“净网行动”将扎实开展“六大专项行动”。一是全。
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什么是金融犯罪,金融犯罪的犯罪构成是什么
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回答
2024-05-15 03:53:19
提问者: 未知
您好,一、什么是金融犯罪金融犯罪是指以伪造、**及其他方法侵犯银行管理、货币管理、**管理、信贷管理、证券管理、外汇管理、保险管理及其他金融管理,破坏金融秩序,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。1997年新刑法颁布之前,金融犯罪是一个模糊的概念。新刑法颁布,“金融犯罪”也有了明确的涵义和界定。在新刑法中,金融犯罪以2节32个罪名规定在第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中,包括“破坏金融管理秩序罪...
第三方公司(非在册金融机构)推荐信托集合产品,有没有可能触犯刑法非法经营罪?
3
回答
2024-05-15 00:03:10
提问者: 未知
目前三方可以说是出于灰色地带,没有说犯法,也没说合法,实际上是打了一个擦边球,信托公司和银监会采取了一个知道但是默许的态度
整治银行业金融机构不规范经营自查报告
6
回答
2024-05-15 01:21:00
提问者: 未知
为贯彻落实银监会整治银行业金融机构不规范经营问题的工作部署和总行整治不规范经营问题视频会议精神,*行党委高度重视,行动迅速,2月13日召开专题会议安排部署整治不规范经营问题专项工作,成立整治不规范经营问题工作领导小组,根据省分行实施方案,结合本行实际,研究制定了“*分行整治不规范经营问题工作实施细则”,进一步丰富和细化了活动内容,把各阶段目标任务分解落实到各部门和各岗位,把各阶段的安排细化到每月和...
金融职务犯罪具有哪些类型
6
回答
2024-05-15 13:09:54
提问者: 未知
以下所列的犯罪类型主要是根据金融业务性质,以岗位特征划分的。(一)结算业务中的犯罪类型结算是指因商品交易、劳务供应、资金调拔等经济活动需发生的货币收付行为,分为货币结算和转帐结算,银行的结算主要为转帐结算,转帐结算中银行(信用社)从业人员的犯罪主要针对结算凭证和会计帐本,其类型主要有:伪造:涂改结算凭证,隐匿、销毁记帐单据侵吞银行资金,利用空头结算凭证或者重复利用结算凭证骗取银行资金;虚构收付关系...
违法发放贷款罪与违规出具金融票证罪的犯罪客体相同吗?
7
回答
2024-05-15 07:28:03
提问者: 未知
骗取贷款、**承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、**承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。我国刑法第175条之一规定:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、**承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下**或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其...
金融危机调查报告
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回答
2024-05-15 06:01:53
提问者: 未知
我暑假也写过,那么多学生老师都不看的。通常学校交给辅导员处理,辅导员一般让班里的某个班干处理,都是80~90分的,都是良。所以随便搞点就行了,没人看的
工商银行法人理财自查报告
10
回答
2024-05-15 04:08:18
提问者: 未知
一、申请条件 \r\n1、在**境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为能力的**公民;\r\n2、有正当且有稳定经济收入的良好职业,具有按期偿还贷款本息的能力;\r\n3、遵纪守法,没有违法行为及不良信用记录;\r\n4、在工商银行取得a-级(含)以上个人资信等级;\r\n5、在工商银行开立个人结算账户;\r\n6、银行规定的其他条件。\r\n除具备以上基本条件外,还具备以下特定准入...
打广告推广介绍境外理财违法么?
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回答
2024-05-15 04:11:13
提问者: 未知
前,在国内的国外金融机构都出现了不能兑现承诺利润的风险,就别想在国外会怎么样了。只要是投资理财就必然有风险。就想理财建议采用国际流行的三分法,即将准备用于投资理财的钱分成三份:1)买预期年化收益率20%以上的,**类的投资理财产品;2)买预期年化收益率11.5%以上的,信托类的投资理财产品;3)买银行系统的可保本的定投基金类的投资理财产品。这样做的好处是:在获得较高收益的前体下,可将因投资理财不当...
非法吸收公众存款罪和擅自设立金融机构罪的区别
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回答
2024-05-15 15:56:29
提问者: 未知
这是典型的牵连犯,应该择一重罪处罚。
严厉打击非法集资,金融**等违法包括哪些
9
回答
2024-05-15 11:48:51
提问者: 未知
非法集资,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、**、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。金融**罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。
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