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2024-05-10 18:46:50
提问者: 负债人
反洗钱法律法规要求金融机构应尽哪些反洗钱义务
8回答
2024-05-10 19:18:55
提问者: 未知
答：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性...我要去哪个大学比较好？（想学法律，金融）8回答2024-05-10 13:58:33提问者: 未知发展前景也算是比较广，以后可以出来进证券或者银行，即使退一步也可以去企业什么的当财务会计学等，选择的余地还算比较大。金融行业比较有挑战性，但也是看天吃饭。人大的金融出来比较多的是进国企，外企的话占的比重不多，所以如果想去金融最顶级的投资银行之类的地方，最好现在咬咬牙奔北大清华或者复旦交大吧。但是如果不想以后那么辛苦，工资够用有一定的剩余就行的，人大金融的出路还不错。因为国企什么的喜欢在人大招。如果...想考法律金融法专业的研究生，哪些大学相对比较好且比较好考？7回答2024-05-10 04:30:28提问者: 未知**，人大，外经贸等等北京的各大院校都不错，只是相对好考的话，你看啊，一般院校规定时间是四年，也就是说四年不过，就得重新学习报考，这样对于经常出差或者工作时间比较长的人来说的确有点挤，但是**就不一样了，**是六年内考过即可，这多了两年的时间，关于比较好考的问题，相信你也有所了解，希望对你有所帮助。学金融和法律那个工作更好？女生！8回答2024-05-10 02:00:14提问者: 未知金融。来自金融公司法务的姐姐的建议。我是学金融的,想考西南政法大学经济法硕士研究生,我现在应该读哪些书籍?*-*9回答2024-05-10 01:54:40提问者: 未知考试科目：①101思想**理论②201英语一或202俄语或203日语③704法理学150分④808专业基础c（民法总论50分、经济法学50分（经济法的一般理论、市场秩序法）、民诉总则50问：我本科读法学。想考金融学研究生，不知道难不难。考哪些科目？8回答2024-05-10 05:51:22提问者: 未知考数学、英语、**、专业课。你去想考的大学的研究生院校查一查历年的招生专业目录，看看具体专业课考什么，在网上论坛上搜一搜历年真题看一看。推荐去考研论坛，考研帮手机app上看看已考上学姐学长们的复习经验自己感觉一下。难不难取决于你的学习程度，你的数学、英语学的怎么样，跨专业考研的很多，你接下来复习时间够不够，考的学校难不难，这几天网上查一查就会心里有个大概。考研金融，法律还是新闻1回答2024-05-10 00:25:56提问者: 未知考研金融学。1、要自学数学、金融学，如果就读学校有双专业辅修或者双学位则建议报读金融。2、如果数学不好则很难考，因为金融很热，人多分高。3、建议选定报考学校，因为考研准备往往因学校不同而可能初、复试科目和具体要求不一样（专业课要求各校不同）。4、去拟报考学校研究生招生信息网查看招生章程和专业目录，了解初试复试科目、大纲或指定书目、复试分数线及复试要求等信息。有了目标就有动力。金融专业女生，应该会进银行，想早点独立，考不考研呢！10回答2024-05-10 05:14:44提问者: 未知金融建议考研，因为银行如果是研究生进去的概率高。研究生每个月会有钱的，虽然不多。出去旅游自己去不需要给家里报备啊！我一个人当时就是出去玩过了和家里人说。有个吉林的女同学一个人玩遍大半个**。都是先斩后奏。上海金融法律咨询机构有哪些9回答2024-05-10 10:41:56提问者: 未知钜柚法询事务所上海第一律事务所同一律师事务所等 都不错的本科学的法律想出国学习金融应该如何申请？10回答2024-05-10 20:48:32提问者: 未知成绩不错，学校不是211的话是个小劣势吧，语言也够分了。主要看你的ps怎么写了，写的好不好。美国的话还要靠gmat，英国就不需要了。看你自己的情况吧。ps.开始准备资金吧九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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