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银行应如何防范金融**犯罪活动的发生
银行应如何防范金融**犯罪活动的发生
2024-05-03 04:30:49
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-03 04:30:49
最佳回答
你说的金融**种类繁多了,如贷款**、保险**、****、信用证**等等,总之一是加强内部监管,二是加强技术措施,可以有效避免**的发生。
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公司犯金融**罪,员工有责任吗?
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2024-05-03 22:15:43
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谢谢邀请,从我接触到的例子看,绝大部分情况下,员工都是有责任的。1、金融**罪的类型很多的有合伙骗取银行贷款的,有骗取**的,还有**、证券、信用证**的等。另外还有一个在量刑上不叫金融**罪,而是叫非法吸收公共存款罪,这是最近2年最流行的金融犯罪了。2、p2p及非法吸收公众存款我有一位同事,他儿子2017年7月大学毕业后,进入一家p2p公司工作,这家企业当时大概有20多个员工,公司一方面在网上做...
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提问者: 未知
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2024-05-03 21:02:39
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2024-05-03 17:51:15
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展开全部《刑法》第一百九十二条【集资**罪】以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据最高人民**、**部《关于**案件追诉标准的规定》的...
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金融**是犯罪吗?
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2024-05-03 17:09:33
提问者: 未知
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2024-05-03 00:49:36
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在校学生犯金融**罪,能减轻吗?
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2024-05-03 03:51:14
提问者: 未知
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