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**局调查金融案取证需要汇集嫌疑人资金吗
**局调查金融案取证需要汇集嫌疑人资金吗
2024-05-09 13:43:59
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 13:43:59
最佳回答
**机关在调查**的时候,应该依法扣押所有涉案资金。根据《刑法》第六十四条规定,【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;**和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。另外,根据《**机关办理刑事案件程序规定》第二百二十二条 在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;但与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物、文件的,**机关可以强制查封、扣押。第二百二十三条 在侦查过程中需要扣押财物、文件的,应当经办案部门负责人批准,制作扣押决定书;在现场勘查或者搜查中需要扣押财物、文件的,由现场指挥人员决定;但扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的,应当经县级以上**机关负责人批准,制作扣押决定书。在侦查过程中需要查封土地、房屋等不动产,或者船舶、航空器以及其他不宜移动的大型机器、设备等特定动产的,应当经县级以上**机关负责人批准并制作查封决定书。第二百二十四条 执行查封、扣押的侦查人员不得少于二人,并出示本规定第二百二十三条规定的有关法律文书。查封、扣押的情况应当制作笔录,由侦查人员、持有人和见证人签名。对于无法确定持有人或者持有人拒绝签名的,侦查人员应当在笔录中注明。第二百二十五条 对查封、扣押的财物和文件,应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件的持有人查点清楚,当场开列查封、扣押清单一式三份,写明财物或者文件的名称、编号、数量、特征及其来源等,由侦查人员、持有人和见证人签名,一份交给持有人,一份交给**机关保管人员,一份附卷备查。对于无法确定持有人的财物、文件或者持有人拒绝签名的,侦查人员应当在清单中注明。依法扣押文物、金银、珠宝、名贵字画等贵重财物的,应当拍照或者录像,并及时鉴定、估价。第二百二十六条 对作为犯罪证据但不便提取的财物、文件,经登记、拍照或者录像、估价后,可以交财物、文件持有人保管或者封存,并且开具登记保存清单一式两份,由侦查人员、持有人和见证人签名,一份交给财物、文件持有人,另一份连同照片或者录像资料附卷备查。财物、文件持有人应当妥善保管,不得转移、变卖、毁损。第二百二十七条 扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报,应当经县级以上**机关负责人批准,制作扣押邮件、电报通知书,通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押。不需要继续扣押的时候,应当经县级以上**机关负责人批准,制作解除扣押邮件、电报通知书,立即通知邮电部门或者网络服务单位。第二百二十八条 对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押,退还原主或者原邮电部门、网络服务单位;原主不明确的,应当采取公告方式告知原主认领。在通知原主或者公告后六个月以内,无人认领的,按照无主财物处理,登记后上缴国库。第二百二十九条 对被害人的合法财产及其孳息权属明确无争议,并且涉嫌犯罪事实已经查证属实的,应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还,并在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。查找不到被害人,或者通知被害人后,无人领取的,应当将有关财产及其孳息随案移送。第二百三十条 对查封、扣押的财物及其孳息、文件,**机关应当妥善保管,以供核查。任何单位和个人不得使用、调换、损毁或者自行处理。对容易腐烂变质及其他不易保管的财物,可以根据具体情况,经县级以上**机关负责人批准,在拍照或者录像后委托有关部门变卖、拍卖,变卖、拍卖的价款暂予保存,待诉讼终结后一并处理。对**,应当依照**有关规定处理;对于需要作为证据使用的,应当在诉讼终结后处理。
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去投资公司工作必须考金融从业资格证吗?去做行政工作也需要这个资格证吗?怀疑是骗子公司
4
回答
2024-05-09 02:02:56
提问者: 未知
是骗人的
金融公司涉嫌非法集资,门店业务经理需要承担法律责任吗?目前法人被抓了
4
回答
2024-05-09 17:59:35
提问者: 未知
要看在这个犯罪中具体分工及是否知情综合判断
金融投资方面的人才需要什么证书,难吗?
2
回答
2024-05-09 01:25:58
提问者: 未知
九石金融不错,不仅有助于职业发展规划,在金融方面的培训班也是很值得尝试的
外币交易性金融资产 / 外币原材料需要调汇吗? 是否所有的外币资产 负债 全部要调汇啊?
10
回答
2024-05-09 17:45:20
提问者: 未知
要调汇率的情况分两种一:货币性项目-【要调】汇兑差额例:银行存款 应收账款 其他应付款 短期价款等二:非货币性项目1:以历史成本计量的外币非货币性项目-【不调】汇兑差额例:固定资产 无形资产等2:对以成本和公允价值孰低计量的存货-【调】汇兑差额例:原材料 库存商品3:对于以公允价值计量的股票 基金等非货币性项目-【调】汇兑差额例:交易性金融资产您的问题属于非货币性项目的2和3故:外币交易性金融资产...
金融学专业需要考取的证书??
1
回答
2024-05-09 11:23:22
提问者: 未知
你可以考取一些基础的证书,比如会计从业资格证,**资格证如果高一些发展的话就考注册会计师,国内很厉害的证书了
在易安金融贷款,需要公证吗?需要的话公证手续怎么办?
8
回答
2024-05-09 18:25:11
提问者: 未知
需要公证,手续易安金融他们会帮忙办理,你只需要提供相应材料就行了,挺省心。
公牛集团投资56亿买理财仍募49亿,上市圈钱嫌疑很大.大家怎么看?
8
回答
2024-05-09 19:31:40
提问者: 未知
社会各地公司争相击破脑壳去上市,为的就是融一大笔免息又免还的钱,股东身家一夜间膨胀百倍,试问哪里还有比这个上市捞钱更合法快捷的事呢?融资到账后,一般报几个募投项目,节余大半资金作理财的比比皆是。但像这个公牛集团投巨资理财,却还发行募集巨资的行为,就是欺瞒监管部门**社会投资者资金的行为,性质恶劣要举报**,要求整改募资用途并冻结理财资金,暂停该类公司融资,出新规严打投机取巧占用社会资金的恶意融资行...
采取投资理财金融手段进行**数额巨大的犯罪嫌疑人,法律怎么判罪
7
回答
2024-05-09 17:07:37
提问者: 未知
对于**罪,其量刑标准如下:(一)、三年以下**、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点1、**不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为**六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;2、有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为**;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。(二)、三年以上十年...
怎么才能举报骗子理财网站,**机关才会立案调查。
2
回答
2024-05-09 03:12:38
提问者: 未知
参** 回家的路上我哭了,眼泪再一次崩溃了。无能为力这样走着,再也不敢骄傲奢求了。我还能够说些什么,我还能够做些什么?我好希望你会听见,因为爱你我让你走了…
坚果理财案件最新进展上海黄浦区**分局以非法集资罪把坚果理财**于七月二十三日立案侦查!
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回答
2024-05-09 09:22:32
提问者: 未知
现在爆雷的**很多,小心被骗!如果投资被骗了到案发所在地报警!
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