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如何预防互联网金融中的洗钱行为
如何预防互联网金融中的洗钱行为
2024-05-21 18:40:14
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 18:40:14
最佳回答
狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:**、**、**、**、贿赂、**等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:
1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于**;2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;3.把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。在投资交易之前大额投资的都要提供合法的收入来源
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如何防范互联网金融风险?
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2024-05-21 14:31:12
提问者: 未知
互金协会建立开始就制定了三个目标:服务监管、服务行业、服务社会,即贯彻执行**金融政策,更好为实体经济服务,更好防范金融风险和更好推动深化金融改革。首先要做好一些基础设施的建设,包括统计监测、风险预警、信息披露以及信息共享等项目的建设,为监管部门提供地区、项目和企业经营状况的基本信息。第二,做好标准和规则的制定,经**同意,由人民银行等十部委联合印发的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》明确,...
互联网金融如何产生的?
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回答
2024-05-21 07:05:58
提问者: 未知
互联网金融是传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域。从广义上讲,凡是具备互联网精神的金融业态统称为互联网金融。而从狭义的金融角度来看,则应该定义在跟货币的信用化流通相关层面,也就是资金融通依托互联网来实现的方式方法。互联网金融包括第三方支付、p2p小额信贷、众筹融资、新型电子货币以及其他网络金融服务**。众筹的兴起,源于美国的大众筹资网站kickstarter,该网站通过搭建网络**面对公众筹资...
如何防范互联网金融风险
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2024-05-21 00:35:18
提问者: 未知
风险存在:互联网金融的发展让人眼花缭乱,但实际上我国互联网金融产业还处于初期发展阶段,存在四大主要风险:一是互联网金融风险比传统金融行业大。金融行业和互联网行业本身就是高风险行业。互联网金融属于互联网与传统金融的融合与创新,其风险远比互联网和传统金融本身要大。此外,互联网金融中普遍存在的跨业经营,非传统金融行业进入到金融领域,对金融风险和管控存在认识不足和能力不够的问题。当下“**”发展如日中天,...
互联网金融信息安全风险如何防控?
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回答
2024-05-21 09:30:51
提问者: 未知
这个问题好大啊!要全面回答估计得写洋洋洒洒几万字,就是当年写**也不过如此!汗~还是简明扼要的说点关键点吧,互联网金融信息安全风险主要体现在以下几个方面:(1)核心技术风险。缺乏核心技术和自主知识产权的硬件设备与管理软件是致命的潜在风险。(2)数据信息风险。很多从业机构没有在“采、传、存、密、用、毁”等各环节建立起保护大数据的有效机制。(3)黑客攻击。黑客攻击含有大量客户个人与账户信息的各类网站,...
如何看待互联网金融发展中的问题
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回答
2024-05-21 00:08:58
提问者: 未知
个人认为互联网金融的出现是一件好事,同时也是一件与时俱进的事情。互联网只是工具,金融本身就是有风险的。互联网因为快速,对风险有放大作用,使得问题会短时间内爆发出来。其实任何行业的发展成熟都是一步步试错试出来的。互联网金融具有以下的风险性:第一是信用违约风险,即互联网理财产品能否实现其承诺的投资收益率。例如,阿里巴巴的**当前的收益率低于5%,且**的性质是货币市场基金。但百发的预期收益率高达8%,...
银行如何应对互联网金融
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回答
2024-05-21 23:18:39
提问者: 未知
互联网金融的核心是金融,金融的核心是风控,互联网的特点注定了它是以低成本,高效率的方式来做草根金融这个细分市场。所以传统金融机构大可不必惊慌,未来的发展方向可以有以下几个:防守:向大资管转型,提升风险管控及定价能力。进攻:拥抱互联网,结合已有的混业经营产品和大量的线下营业点开展o2o.由于银行自身体制等问题,我认为目前阶段做好防守更重要。说的不一定正确,欢迎交流。
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回答
2024-05-21 13:35:15
提问者: 未知
你是找工作吗?
互联网金融如何产生的?
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回答
2024-05-21 11:58:04
提问者: 未知
国内的互联网金融,是在监管宽松政策下,有了一定程度的互联网基础设施(支付),以及长期的民众金融需求(存的钱没地方放)得不到满足的现状下应运而生的。这一点和欧美有很大很大差异。
互联网金融行业该如何突破?
3
回答
2024-05-21 08:00:14
提问者: 未知
如何防范互联网投资的理财风险?
1
回答
2024-05-21 15:43:20
提问者: 未知
1、公司是否受一行三会监管,有无资质;2、资金是否由有资质的第三方银行或券商托管;3、是否清楚所投标的投向以及风险。12过关,避免出现道德风险,至少本金不会被卷走。3的话就是投资本身所承担的风险,举例子你投的就是股票基金,股票下跌就是风险。最后想说的是互联网投资还是银行投资本质上看不过是一个渠道而已,自己不清不楚,在银行买照样有风险。自己了解清楚了,在哪买都是一样。
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