信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-10 12:55:40
提问者: 负债人
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权
7回答
2024-05-10 23:21:39
提问者: 未知
应该选d，因为银监会不负责反洗钱工作，当然也没有处罚权。反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些8回答2024-05-10 17:24:02提问者: 未知交易记录保存制度、可疑交易报告制度和建立客户身份识别制度。根据《反洗钱法》第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存轩期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构。第二十条 金融机构应当按照规定执行...反洗钱法第三十二条规定，金融机构的哪些行为1回答2024-05-10 21:27:07提问者: 未知第三十二条金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；（四）与身份不明的客户进行交...**银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的范围是多少2回答2024-05-10 21:22:10提问者: 未知**银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的范围是在1万元以上的。《最高人民**关于审理**案件具体应用法律的若干问题的解释》（最高人民**审判委员会第853次会议讨论通过）四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，**银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款**罪。《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；（2）挥霍贷款，...金融机构工作人员违反**法的规定，承担哪些法律责任1回答2024-05-10 15:46:52提问者: 未知**法规定，金融机构工作人员在**业务中玩忽职守，对违反本法规定的**予以承兑、付款或者保证的，给予处分；造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。由于金融机构工作人员的上述行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。最高人民**《关于审理**纠纷案件若干问题的规定》第75条规定，由于金融机构工作人员在**业务中玩忽职守，对违反**法规定的**予以承兑、付款、贴现或者保证...**运钞车的可否视为“**银行或者其他的金融机构”？7回答2024-05-10 08:13:39提问者: 未知最高人民**关于审理**案件具体应用法律若干问题的解释（2000年11月17日最高人民**审判委员会第1141次会议通过）法释〔2000〕35号中华人民共和国最高人民**公告《最高人民**关于审理**案件具体应用法律若干问题的解释》已于2000年11月17日由最高人民**审判委员会第1141次会议通过，现予公布，自2000年11月28日起施行。二○年十一月二十二日 为依法惩处**犯罪活动，根据刑法...金融机构准备金存款不足、出现透支或不按时报送报表的，人民银行按什么规定予以处罚。2回答2024-05-10 03:09:35提问者: 未知对金融机构准备金存款不足部分按每日万分之六的利率处以罚息《商业银行法》规定：未按照**人民银行规定的比例交存存款准备金的，由**人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，**人民银行可以建议**银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任《商业银行法》还规定：商业银行不按照规定向**银行业监督管理机构报送有关文件、资料的，...监察机关可否查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构6回答2024-05-10 02:40:43提问者: 未知商业银行法规定：“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。行政监察法规定：“监察机关在调查**、贿赂、挪用**等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他...公司向银行或其他金融机构借款应由董事会还是股东会作出决议?8回答2024-05-10 05:10:35提问者: 未知公司一般分为：有限公司、有限责任公司、股份公司、股份有限公司、股份有限责任公司，我不知道你是属于什么类型的公司。公司类型的不同就直接决定着向银行或其他金融机构借款的处理方式的决议方法就不同，还有 一个公司的总裁的处理事务方法是直接决定者公司对内对外的决议性质的换言之就是在一个公司的总裁就是老大他的决策只要不触犯法律就行了。.下列属于金融机构或其他具有金融性质的小企业的有（ ）7回答2024-05-10 10:16:15提问者: 未知个人认为 a 不知道你这题是哪儿来的哈，但是这些形容性的词，有点伤不起~九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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