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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指什么
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指什么
2024-04-28 11:34:39
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-28 11:34:39
最佳回答
现金汇款、现钞兑换、**兑付等。根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的**件或者其他**明文件。扩展资料:
反洗钱必要性:
洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。1、国内形势的需要。近年来,随着**、**、**贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施,导致不能及早发现犯罪线索,影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。**和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。2、国际形势的需要。洗钱活动具有跨国(境)特性,遏制和打击跨国洗钱活动必须通过规范和协调国内、国际立法,加强反洗钱国际合作。且我国已经批准加入的《联合国禁止非法贩运****品和精神**物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反**公约》和《制止向**提供资助的国际公约》等,都明确要求各成员国建立健全反洗钱法律制度。3、实际工作的需要。关于反洗钱活动,在此以前我国虽然缺少一部完整的反洗钱法,但是反洗钱的工作从二十世纪九十年代以来没有停止过。在追究犯罪方面,如1997年刑法对洗钱犯罪作了明确的规定,并给予严厉的处罚。参考资料来源:百科—中华人民共和国反洗钱法
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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回答
2024-04-28 05:16:33
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些
5
回答
2024-04-28 17:03:01
提问者: 未知
根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-04-28 07:55:11
提问者: 未知
金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是:(1)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政...
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的,
9
回答
2024-04-28 06:15:41
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
恒昌公司为客户什么样的金融服务理念
5
回答
2024-04-28 21:06:55
提问者: 未知
为用户提供诚信、透明、公平、高效的互联网金融服务
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的《办法》(全文)
8
回答
2024-04-28 13:08:46
提问者: 未知
展开全部(2007年6月21日发布 **人民银行、银监会、**、**令[2007]第2号)[2-3]第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用...
为什么说微型金融是服务于低端客户的?
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2024-04-28 19:19:01
提问者: 未知
王君老师在视频讲座中也对微型金融的概念和定位有着同样的理解和更详尽的解释,其服务对象主要包括从极度贫困到边缘贫困的人群。但是国内对微型金融和小额信贷的理解还存在很大混乱,这可能会影响学员的学习。有同学问,教材虽然提到微型金融是服务低端客户的金融服务,但第1.1课的第一段有一句说:“许多人给微型金融下了更宽泛的定义,即微型金融是为那些被正规金融体系排除在外的人提供的金融服务。之后教材对这种说法表示理...
银行朋友看一眼 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕第 2 号 第八条
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2024-04-28 15:19:28
提问者: 未知
各行情况不同。目前大多数银行的大额取现交易画面里有控制,如果满足条件,就会要求录入**等有效证件的相关信息,如果是二代**的话,还需要在**鉴别仪上验证。
银行业金融机构应当尊重银行业消费者的什么,履行告知义务
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2024-04-28 03:42:37
提问者: 未知
尊重银行业消费者的知情权。
金融行业内,什么样的机构是专为高端客户服务的?
5
回答
2024-04-28 10:28:37
提问者: 未知
一般所谓的大客户部,私人银行之类的
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