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在境外取现或消费超过1000元金融机构需要汇报给外管局,对我们有什么影响?
在境外取现或消费超过1000元金融机构需要汇报给外管局,对我们有什么影响?
2024-05-14 06:01:28
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 06:01:28
最佳回答
简而言之,对于持卡人来说,用卡跟原来并没有什么不同,信息采集工作由金融机构完成。根据《**外汇管理局关于金融机构报送**境外交易信息的通知》(汇发【2017】15号文)要求,以及《**外汇管理局综合司关于**境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知》(汇综合[2017]81号)要求,自2017年8月21日起,各**行均应按照**境外交易数据采集规范要求于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行**境外交易信息。具体采集范围是指境内**在境外发生的提现和消费交易信息,不含非银行支付机构基于**提供的境外交易。具体来看,**境外提现信息采集范围为境内**在境外金融机构柜台和自动取款机等场所和设备发生的提现交易;**境外消费信息采集范围为境内**在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币(不含)以上的消费交易。通知中所称“境内**”,是指境内**金融机构(以下简称**行)在**境内发行的各类**清算机构标识的**,包括但不限于**、**(贷记卡和准贷记卡)。从实际操作来看,对“境内**”持卡人境外1000元以上消费信息以及不限金额的atm提现信息都需由**行汇总上报外管局,而境外**(比如工银亚洲、中银**等境外卡)与境内**关联第三方支付(经银联系统支付除外)在境外交易尚不纳入本次信息采集范围。正如通知中指出,该规定旨在加强**境外交易监测管理,维护**境外交易秩序,防范跨境洗钱以及其他犯罪活动,并未调整持卡人境外提现消费限制,对持卡人正常消费提现并不会带来影响。所有数据均由**行进行报送,也不会增加个人用卡成本,而外汇管理局也会依法保护持卡人信息安全。这与外汇管理局往年对境内银联人民币卡在境外atm取现交易实施累计限额控制,以及对银行外币卡收紧提现交易上限,还是存在本质区别。但也正如通知所言,针对洗钱、恐怖融资等违法违规可疑行为,外汇管理局会根据相关规定,将存在**境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息经由**管理系统向各**行发送,同时要求**行在接收信息后,加强对**境外交易的日常监测管理,防止**成为各类违法违规行为的交易渠道。
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在境外取现或消费超过1000元金融机构需要汇报给外管局,对我们有什么影响?
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2024-05-14 08:14:30
提问者: 未知
1,表面上也没什么影响,只要你是合法合规的该怎么样花就怎么样花。毕竟不是由个人去汇报,而是由商业银行和外汇管理机构之间的智能系统交互和提醒汇报。但实际上又有莫大影响,因为如果官方的系统交互验证觉得有疑点公民就得配合,不排除有误会的情况啊。同时,这对每个人来说犹如背后总有一双眼睛盯着你,想想就呵呵了,尤其是那些游走在边缘地带灰色地带特别是洗钱的人,**。2,特别值得提出的一点是,现在这个系统和人工智...
什么是金融机构对境外资产负债及损益申报
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2024-05-14 14:59:12
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金融改革对外汇市场 自由化的影响
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2024-05-14 23:25:10
提问者: 未知
金融改革对外汇市场 自由化的影响很大.2015年我们可以客观又简单地说,货币利率与外汇市场有正相关联动性,与股票市场有一定的负相关性;外汇市场与股票市场也是负相关性.金融自由化促进了金融发展,金融发展促进了经济增长;但另一方面,金融自由化加剧了金融脆弱性,金融脆弱性引发的危机促使经济衰退。这是金融自由化的二重性。理论和实证分析表明,金融自由化的收益大于风险,所以应当赞同金融自由化。在实践上,由于经...
金融危机对我们老百姓有什么影响?
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2024-05-14 21:46:55
提问者: 未知
当然有,例如:一些老百姓把辛苦得来的钱放在投资上,结果全没了。一些人还会想不开,**.还会导致没钱买菜等,饿死了.也会导致消费和经济不理想的状况。还会让更多的平明百姓下岗失业。后果会很严重的哦
08,09金融危机对**对外贸易有什么影响?
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2024-05-14 11:17:45
提问者: 未知
⒃诠?式鹑谑谐∠破鹛咸炀蘩耍?跞粘志玫拿拦?未?暇?氖兰托越鹑谖;s捎谡獬〗鹑谖;源τ诔中?⒄怪校?鹑谑谐∷蚕⑼虮洌?呦蚝畏讲⒅褂诤未?巨大的不确定性笼罩全球。同样,这场危机的影响范围和影响程度仍是未解之谜。正是基于对金融危机向经济危机过渡的担忧,全球各国**相继或联合采取了一系列的措施来加强对金融机构和金融市场的支持,除直接对金融机构的接管以及通过货币政策大量注入流动性以外,还涉及一些制度调整方...
境外外汇机构在**境内从事外汇买卖经纪,需要不需要**金融监管机构监管。如无监管是否经营合法
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2024-05-14 20:21:30
提问者: 未知
需要。所有金融类机构都是受到严格监管的。不受国内监管;但是在我国开展业务的严格意义上是不合法的。目前;我国境内向境外金融机构开放的领域;只有银行类业务。阁下所提的外汇保证金业务;除了部分国内银行(如交行),受到相关部门的监管外;大部分境外交易商在国内的代理都不受监管。基本上处于灰色地带。
现在的金融危机对**有什么影响吗??
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回答
2024-05-14 03:52:46
提问者: 未知
肯定有影响,现在出口锐减,广交会的人明显少了,我们这里钢铁企业都停工了,以后美国不会这么借贷消费了,经济增长率也不会这么高了,大家做好准备,熬不过去的就倒闭了。
金融危机对股民家庭消费的影响
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2024-05-14 11:56:29
提问者: 未知
lz提出这个问题很有难度呀.各个家庭在应对危机都是用同一种方法:减少消费,保存资金.
求金融危机对我国外贸行业的影响的开题报告啊,有材料更好
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2024-05-14 12:42:36
提问者: 未知
1.金融危机,是指一个**或几个**与地区的全部或大部分金融指标(如:短期利率、货币资产、证券、房地产、土地(价格)、商业破产数和金融机构倒闭数)的急剧、短暂和超周期的恶化2.金融危机原因:信用扩张,虚拟经济引起的经济泡沫破裂是金融危机的主要原因.次贷危机是导火线.实际次贷债券只有6000亿美元,这6000亿美元引发了这么大的金融危机,全是由于跟风即人们的心理预期造成的.羊群效应,它是指市场上存在...
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