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金融机构与非金融机构内部控制有什么区别
金融机构与非金融机构内部控制有什么区别
2024-05-15 04:22:38
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 04:22:38
最佳回答
金融机构又叫存款机构或存款货币银行。其共同的特征是以吸收存款为主要负债,以发放贷款为主要资产,以办理转账结算为主要中间业务,直接参与存款货币的创造过程。非金融机构是与金融机构相对而言的。主要有保险公司、投资机构、信托公司、租赁公司、金融资产管理公司、财务公司等。
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银行金融机构和非银行金融机构有什么联系和区别
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2024-05-15 23:23:28
提问者: 未知
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非银行金融机构与银行的区别和联系
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2024-05-15 03:18:16
提问者: 未知
银行业务主要是要存款和贷款业务为主,其他的非银行的金融机构主要例如证券公司著作直接融资业务或者辅导企业进行上市,保险公司作为个人或者企业或者是一些资产进行质量上和风险上的一些保障,这些非银行金融机构都不能进行市场上资金的吸收工作,这是最基本的区别
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
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2024-05-15 14:29:54
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》,**有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。该法明确规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对...
大家好,请问金融机构与类金融机构的区别有哪些方面?
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2024-05-15 12:23:56
提问者: 未知
银行,证券,保险,信托,基金 都属于金融机构银牙主要业务就是吸收存款,发放贷款,还有一些别的中间业务证券就是股票市场保险就不用解释了吧 财险,寿险等信托就是包装产品后面向社会募集资金、基金分为公募基金和私募基金 类似于信托 但是监管比信托松多了1、按地位和功能分为四大类:第一类,中央银行,**的中央银行即**人民银行。第二类,银行。包括政策性银行、商业银行、村镇银行。第三类,非银行金融机构。主要包...
存款类金融机构与非存款类金融机构的区别
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回答
2024-05-15 00:41:02
提问者: 未知
1、筹集资金的途径不同银行类金融机构通过吸收存款来筹集资金,而非银行金融机构则以非存款方式筹集资金。2、在金融交易中的角色不同银行在其业务中,既是债务人,又是债权人,而非银行金融机构的交易角色则比较复杂,如保险公司主要是充当保险人,证券公司则多作为代理人和经纪人,信托公司则主要充当受托人。3、开办的业务不同银行类金融机构的主要业务是存款和贷款,而非银行金融机构的业务方式则呈现出多样化、专业化的特点...
非银行性金融机构与银行性金融机构有什么区别?
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回答
2024-05-15 17:20:24
提问者: 未知
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互联网金融机构内部管理
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2024-05-15 09:15:12
提问者: 未知
1、互联网金融的核心在于金融,金融的核心在于风险控制,风险控制的核心在于机制和评审,所以我们首先需要也是最重要的是要有创造和维持机制运行的风控运营者和专家评审团(会计师、律师、管理咨询师)。这是互联网金融可持续存在和发展的核心。背离就需要付出代价。风控运营部。2、互联网。依托于此,我们需要线上的推广人员,seo、sem、网推、网销、其他终端(手机)。推广部。3、金融:做金融,卖产品。首先我们需要金...
契约型金融机构与存款型金融机构的区别
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回答
2024-05-15 19:24:37
提问者: 未知
你所说的契约型金容机构 应该是指基金公司 信托公司 这些是有合约形式存在的。你放多少资金,我能给你带来多少的收益。参与投资,不参与管理而存款型的机构指的就是银行。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
7
回答
2024-05-15 17:16:11
提问者: 未知
金融机构是资金盈余者与资金需求者之间融通资金的信用中介。它们主要以发行间接证券的方式形成资金来源,然后把这些资金投向贷款、收益证券等金融资产。它们是金融体系的重要组成部分,在整个国民经济运行中起着举足轻重的作用
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
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回答
2024-05-15 20:02:42
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下:1、各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定,根据公司业务特点和国际通行做法,积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程,建立健全反洗钱内部控制制度,并于2007年4月30日前报****备案。2、对于有分支机构的公司,通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务,对于大额交易和可疑交易,分支机构应直...
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