金融**罪的立案标准

1、在为金融**罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。首先确认行为人具有非法占有目的的可能性)，将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，以此作为决定性条件)，基本形成了一个完整的判断体系。2、数额在**机关对金融**犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为**刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民**和**部联合发布的《关于**案件追诉标准的规定》(以下简称《追诉标准的规定》)。对于金融**犯罪和**中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。3、金融**的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融**犯罪行为的犯罪主体。单位是金融活动的主要主体，如申请贷款的多为单位，**有单位卡和个人卡两种，在投保和有价证券(如股票)交易中，以单位为大户。因此，完全存在单位进行贷款**、****、保险**、有价证券**的可能。而且，单位贷款的数额，**中单位卡数额，大户的证券交易、单位投保的数额远非个人能比。因此，一旦发生**，危害性更大。修订后的刑法没有规定单位成为这四种金融**的主体，不能不说是立法的疏忽，建议立法时予以完善。扩展资料
金融**罪的刑法条文
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，犯集资**罪的，处5年以下**或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下**，并处以5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指**数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人**数额达5万元以上，单位**金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证**集团的首要分子；多次进行金融凭证**、恶习不改的；因其**造成受害人巨大经济损失的；金融凭证**款项用于其他违法犯罪活动的；等等。