来路不明的钱存进银行会被查么?

青春不拼~待何时? 2024-05-14 12:49:33
最佳回答
这种数额没问题,反洗钱系统(是一个软件)不会注意到的。如果长期不动的账户,就是完全没有流水的账户,突然进来了几百万,那么就会被反洗钱系统注意到,银行网点有专人甄别和上报可疑交易。即便觉得可疑要上报,那么也要有一段说辞,不能无缘无故就说可疑,正因为像这种情况难以判断,所以上报的结论就是“暂时判断疑为存在洗钱行为,将继续跟踪其交易情况”,大约就是这样的描述。之后,网点的反洗钱人员继续跟踪账户的交易,作出判断,至于反洗钱部门究竟怎么样做,我也不知道了。反正你说的这种情况完全不会引起反洗钱系统的注意,天知道你是不是突然开始做个体户了,和几个供货商之前有资金往来,你说是吧。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 做个双人被的调查,路过的都进来说说
    • 2024-05-14 21:08:20
    • 提问者: ʚ可爱婷ɞ
    要用新棉花,新的不会觉得很重的,既暖和又柔软.经济实惠.晴纶棉不舒服,但放在被罩里也不会有什么感觉.蚕丝的贵了点.
  • 比尔盖茨的钱存在**的一家银行会不会压垮
    • 2024-05-14 12:26:40
    • 提问者: koala?
    比尔·盖茨(bill gates,亦称:威廉·亨利·“比尔”·盖茨三世,1955年10月28日—),是美国著名企业家、软件工程师、慈善家以及微软公司的董事长。1975年,盖茨和童年伙伴保罗·艾伦创建微软公司,使其成为全球最大的电脑软件提供商,31岁成为世界首富,曾连续多年登上《福布斯》全球富豪榜榜首。2008年6月27日告别微软,之后致力于慈善事业。2014年2月,以4100亿元人民币成为2014...
  • 商品房价格公示不进行“一套一标”会被怎么样?
    • 2024-05-14 11:00:26
    • 提问者: LiangJianYe
    未按照“一套一标”的原则进行价格公示,每套商品房将处罚房地产开发企业5000元;房地产企业如果存在价格欺诈行为,每个项目最高将罚款50万元…4月18日,市物价局召开西安市房地产价格申报公示情况通报会,公布了近期在商品房销售中,一些企业的不规范行为,并要求企业诚信经营,明码标价。据悉,2017年9月25日,西安市商品房施行价格申报公示制度以来,截至目前西安市调控房价工作总体进展顺利,效果明显。春节以...
  • 个人账户突然进账很多钱,银行就会开始进行查账吗?
    • 2024-05-14 17:38:38
    • 提问者: DDDD 大慧。
    个人账户频繁操作就是几十万也会被银行注意的。如果额度很大很频繁的话,银行会总结汇总你的信息,报告到当地人民银行。当地人民银行进行检测。这叫大额可疑交易,不过如果是真实的资金流动就不会有问题的,一般没有人会太注重这个,除非你特别引人注意。
  • **逾期,该银行的**里的钱会不会被银行扣除
    • 2024-05-14 10:30:53
    • 提问者: 唯一的爱
    工行、农行、建行、中行、招行、交行这六大银行如果没有关联**的自动还款功能,一般情况下不会直接划扣用户**的的钱用于还款。但是除了交通银行**中心的客服表示银行没有权限扣款外,其余银行的客服都表明,如果在逾期时间过久(超过90天)、逾期期数较多,长期联系不到本人的情况下,银行方面则有权通过用户名下**的钱进行扣款。扩展资料:**催收分为银行内催和委外催收两种,内催通常是指逾期三个月以上的客户一般由...
  • 欠银行钱, 现在已经被银行**了,会有什么后果?
    • 2024-05-14 21:43:22
    • 提问者: 三金
    被**的后果很多。首先败诉以后,诉讼费要承担,再就是偿还银行所有欠款及利息和滞纳金,个人档案会留下记录,也会产生相应的案底。再就是,以后再从各大银行贷款,通过的可能性就微乎其微了。最主要的是,个人在人民银行的征信就会有严重的不良记录,以后牵扯个人信用问题的工作等,那就麻烦了。总之,后果非常不好。慎重在慎重吧。以上内容若是有所帮助,望采纳,谢谢。
  • 存入大量现金,银行会调查吗?
    • 2024-05-14 12:48:20
    • 提问者: Wedding Bus 官方
    只要是正当来路,银行不会查的
  • 为什么存钱要存瑞士银行?
    • 2024-05-14 10:08:01
    • 提问者: Helen
    一、中立国全世界一共有七个永久中立国,瑞士是其中之一,并且是首个中立国。早在1815年的维也纳会议上,欧洲列强们签定的《巴黎条约》就已经一致承认了瑞士的永久中立国地位。中立国地位确保了瑞士不会卷入欧洲战争乃至世界大战的漩涡之中,无论是在两次世界大战之中,还是美苏“冷战”期间,瑞士都安然无恙。而不同阵营的**,也都需要一个能够稳定清算各方财产的银行,身为中立国的瑞士银行无疑成了最好的选择。无论是美英...
  • 为什么银行存款利息越来越低
    • 2024-05-14 11:58:28
    • 提问者: BoBo 子涵君~
    目前,招行本外币活期、定期(整存整取、零存整取,通知存款等)的利率,您可以点击主页右侧的“存款利率”查看。
  • 银行存款有没有封顶限制 比如说存100亿进银行 银行接纳吗? 如果真有那么多钱存银行的话资金安全
    • 2024-05-14 12:49:33
    • 提问者: A懒懒?
    银行是肯定接纳的,安全是不一定的,反正银行是要你对他负责
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。