一个银行每天都有几十笔数目一样的钱打到一个帐号里,银监会会去调查吗?

@慧 2024-05-28 16:06:45
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一张个人**一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管。1、账户资金突然大于50万;2、一日资金进出超过50万;4、银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性;5、如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决。 20210311
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