银行在反洗钱工作中对高风险客户采取哪些措施 
2024-05-25 20:17:26
提问者: 未知
1、银行在反洗钱的工作中对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断，对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。 2、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是**动用立法、司法...客户洗钱风险分类标准是什么
2024-05-25 11:39:45
提问者: 未知
客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为重点关注、关注和正常三类。一、重点关注客户（一）客户姓名或名称与评定指标所列黑名单上姓名或名称相同的；（二）单笔或一年...对于风险程度较高的客户采取强化识措施有哪些
2024-05-25 21:35:00
提问者: 未知
对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断，对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。**动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。确保生猪保险和防疫工作怎样采取措施？
2024-05-25 23:10:44
提问者: 未知
（一）保险监管部门要充分发挥市场协调和监管职能 一要推动建立由当地财政、兽医、保险监管部门以及保险经办机构组成...二要强化规范管理，坚持保险宣传到户、保险凭证到户和...下列关于银行客户分类，以下说法正确的是( )。a．根据业务特点和风险特征不同，客户
2024-05-25 07:54:19
提问者: 未知
参**：c解析：a根据业务特点和风险特征不同，法人客户分为法人客户与个人客户；b法人客户根据其机构性质可以分为，企业类客户与机构类客户。客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说，客户的风险偏好可以分为（）等几种类
2024-05-25 15:43:26
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说，客户的风险偏好可以分为保守型、轻度保守型、中立型、轻度进取型、进取型等几种类型。客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
2024-05-25 13:48:02
提问者: 未知
客户洗钱风险分类管理目标有： 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度。提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险。为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：**、**...下列关于抵押物风险管理措施不包括（）。 a.确保抵押物的真实性、合法性和安全性 b.
2024-05-25 23:21:16
提问者: 未知
参**：d解析：抵押物风险管理措施包括：（1）确保抵押物的真实性、合法性和安全性；（2）合理评估抵押物价值；（3）确保抵押合同的有效性；（4）及时办理抵押登记或预...银行客户洗钱风险分类的参考指标中 以下哪些说法
2024-05-25 06:00:33
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?(答案： abc）a.客户因素包括个人客户和企业客户b.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等c.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等d.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素银行对贷款客户还款能力感到风险高应采取什么措施
2024-05-25 20:37:28
提问者: 未知
加强贷后工作，关注企业经营状况，关注还款能力的变化；跟踪抵押物变化或是担保人稳定性，做好随时启用第二还款来源的准备。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。