个人银行帐户每天进出流水帐超过10万会被查吗？ 
2024-05-22 22:52:52
提问者: 未知
只要转账来往来账户不涉嫌违源法犯罪bai被监控，一月300万的流水，du对银行来说太zhi小了。银行流水是dao指银行活期账户(包括活期存折和**)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。...**进账多少会被审查？
2024-05-22 10:12:39
提问者: 未知
来自人民银行反洗钱系统在职员工的回答，在此声明以下回答内容为公开信息，不涉密。该问题同时涉及大额交易及可疑交易两方面，依据最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年12月...银行账户分类每人每行只能有一个i类账户吗
2024-05-22 00:42:42
提问者: 未知
是的。新规要求，同2113一人在同一银行只能开5261立一个ⅰ类户，再开户时，4102则只能是ⅱ1653、ⅲ类账户，不同类别的账户有不同的功能和权限。实际上，央行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，已经将个人开设银行账户分为ⅰ类、ⅱ类和ⅲ类，并已于2016年4月1日开始实施。...银行里面个人账户最多存入多少钱不会被银行调查资金
2024-05-22 16:47:53
提问者: 未知
不超过个人所得上限天次数不要太频繁，如能证明你自己意，切有资金证明，银行是不会管的。别弄得你每月应该只有5000，但你每天都几十万上百万来回进账出账，银行也不傻，系统会发现异常报警的，这个报警不是向**机关，而是银行内部的报警。担保人的全部银行账户会被冻结吗?
2024-05-22 08:44:18
提问者: 未知
债权人起2113诉前或诉讼中，有权申请5261**冻结担保人的**，这种4102行为叫财产1653保全。既可以在**之前保全，也可以在诉讼过程中保全。《民事诉讼法》第一百条规定，人民**对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人...光大银行对公账户网银能转账给个人账户吗？
2024-05-22 12:02:49
提问者: 未知
光大银行对公网银可以给个人账户转帐，您需要知道收款人的名称、帐号、开户行的名称。需要保留好相应法付款依据。 即：公账户支付给个人账户的款项应纳税的，税收单位付款时应向其开户银行提供完税证明。 注意：完税证明是付款人能够开出的税收缴款凭证（复印件）。每天有十几万存进**有人查吗
2024-05-22 22:02:02
提问者: 未知
每十几万存进**一般会有反洗钱机构存的钱的来源合法。 **是指由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。**是存入银行款项的基本凭证。 洗钱（money laundering）是指将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。工商银行怎么查个人账户
2024-05-22 17:45:11
提问者: 未知
是指查个人账户的余额吗?可以在工行的柜员机和网上都可以查询在柜员机上只要插入**就,输入密码就可以进行查询,存取款,转账等操作在网上查询余额和明细的话,要先在工商银行个人网银界面注册(在页面的左边有一个网上银行自助注册,主要是填一些卡的信息和你的**号,设置登陆密码,注册完后再回到上面的个人网银界面登陆).这个只能查询,不能转账汇款.每天有十几万存进**有人查吗
2024-05-22 16:13:05
提问者: 未知
每天有十几万存进**一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法。**是指由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。...担保人的全部银行账户会被冻结吗?
2024-05-22 13:28:41
提问者: 未知
冻结只有司法才有权利，银行即使有冻结也只时的。如果出现纠话，是走法律途径，不会被冻结。担保贷款，担保人要出一部分钱在银行冻结，这个钱叫做保证金，一般是贷款金额的15%-20%这个钱是要等贷款还清以后才能解冻。其他银行不设计贷款。肯定是不会冻结你的资金。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。