客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面

张小露 2024-05-04 23:03:46
最佳回答
一、客户洗钱风险分类管理的必要性包括以下两个方面: 1、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 2、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 二、客户洗钱风险分类管理的现实意义:金融机构的洗钱风险来自内外两个方面,其中内部风险决定于法律规制和控制体系... 20210311
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