金融机构划分客户风险等级,应考虑哪些因素

Моля 2024-05-24 13:02:19
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客户交易规律等因素反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性,同时予以持续关注,适时调整、所处行业,为其划分风险等级、所从事职业、所办业务,综合考虑其所在地域 20210311
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