什么是反洗钱风险等级划分

2024-06-02 19:27:06
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根据客户所处行业、国籍、是否为政要、或控股股东、实际控制人、交易对手等来对客户划分风险等级。一般分为高风险客户、中风险客户、低风险客户。对高风险客户的准入应有... 20210311
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