企业年度风险评估报告

C C 2024-05-10 09:49:44
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企业年度风险评估报告 为进一步加强企业风险管理,增加公司的风险控制水平,保护广大投资者的合法权益,根据**颁布的《企业内部控制规范》要求,董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组,对2012年度企业面临的各种风险进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险的有效控制。 一、 企业基本情况 1、公司名称:xxxx有限公司 2、公司地址:xxxxx 3、企业经营范围:xxxxx。 4、公司股权架构: 5、风险管理组织架构: 2012年度,公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组,由董事会办公室与审计部共同负责日常工作,组长xxx经理,副组长xxx经理,在审计委员会的领导下展开工作,具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施,不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图: 二、 企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构,明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置,人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定,并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好,组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要**通过股东大会与经理办公会集体决策,特别是对子公司的发展规划与**全部通过经理办公会进行讨论决定,组织架构不存在重大风险。481115反舞弊机制方面,公司制订《反舞弊管理规定》,号召 20210311
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