大家好!我想找企业财务风险管理的案例 根据企业财务指标分析 然后提成相对应的措施 重点是财务风险

灵美人 2024-05-27 10:40:19
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真实案例(发了个票的管理问题):南方某加油站出纳的老公是个体油贩,利用老婆的职务便利,为他的客户提供发了个票,加油站上级管理部门对加油站进行例行的内部审计时发现:该加油站发了个票开具异常,**率较高(使用额度占总营业额比例)毎到月底大额发了个票较多,于是,对该站开具的大额**进行核查,而有些抬头在客户档案(掌握在油站经理手里)里面找不到,询问油站经理对部分客户不知情,于是报案,调查后,该出纳被**四年。1、上级财务管理部门对加油站资金流、商品进销存、发了个票管控等财务行为有例行监督机制,并能够落实到位;2、细化发了个票管理,把**率作为kpi指标,每月进行统计;3、对内部违法行为不姑息迁就,不是只做批评教育和罚款了事,发现事故苗头果断报警,杀一儆百 20210311
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