反洗钱一法四规 
2024-06-07 19:04:20
提问者: 未知
一法《中华人民共和国反洗钱法》，2007年1月1日起实施。四令1、《金融机构反洗钱规定》**人民银行令〔2006〕第 1 号。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国...工行的反洗钱做法和措施有哪些
2024-06-07 00:56:41
提问者: 未知
1做好宣传教育。工行要做好反洗钱，就必须做好宣传教育，通过宣传展板、银行展厅、电子屏、宣传卡片、横幅等多种方式，大力宣传洗钱的危害性和反洗钱措施。2组织员工培训。银行员工，特别是基层的工作人员，一般是主要业务的直接办理者，工行作为金融机构，一般可以通过组织员工参加反洗钱培训的方式，让员工明白洗钱的危害性和反洗钱的重要性，自觉**洗钱违法行为。3定期业务自查。银行，作为金融机构，要定期进行业务自查活...关于非法集资的规定
2024-06-07 22:24:28
提问者: 未知
非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、**、投资基金证券...《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报
2024-06-07 20:02:44
提问者: 未知
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。融资和非法集资的区别？
2024-06-07 17:17:00
提问者: 未知
**或公有集体借助依法成立的金融机构（如银行、基金...必须依法经有关部门批准并执行法定程序，对外，向已获私募基金牌照的投资机构、特定对象（、合作伙伴、公司或个人等）...**人民共和国反洗钱法规定，反洗钱是指什么
2024-06-07 21:16:44
提问者: 未知
**人民共和国反洗钱法规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、...反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报
2024-06-07 17:01:02
提问者: 未知
选 b：错。理由：应该是“发现**机关、国有企事业单位及其工作人员在财政、财务收支活动中有违反**法律、法规的行为，有权向审计机关举报。其中，是限定的国有企事业...洗钱罪与非法集资罪各自的构成要件是什么
2024-06-07 06:22:07
提问者: 未知
洗钱罪与非法集资罪各自的构成要件是什么一、洗钱罪的构成要件有哪些1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了**...四联担保投资的资金算非法集资吗
2024-06-07 13:56:48
提问者: 未知
在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、**、投资基金证券或...什么是反洗钱法
2024-06-07 12:49:39
提问者: 未知
您好，金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累. 根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，. ...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。