我用自己的**去给别人办卡存钱,我有风险吗?

美轮美幻婚礼美学【常州】 2024-06-04 15:45:54
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银行从业者来告有风险,自**不能转借他人,这违反了人民银行对于**的规定。假设别人用你的**从事犯罪活动,与你脱不开关系。我在支行网点工作的时候听前辈给我们讲过一个案例,就是因为借**造成的麻烦:李丽(化名)将自己的**借给了张华(化名),两人是好姐妹,有多年的交情。李丽是某公司的会计,经常来银行办理业务。不知道从哪天开始,李丽再也没有来过银行。后来听说李丽进监狱了。非常冤的是:与她没什么关系,她只是把**借给了好姐妹张华,而张华用这张卡进行了洗钱。李丽相当于提供了资金账户。这个案例我记忆犹新,李丽虽然主观上没有参与洗钱,但客观上为洗钱提供了便利,增加了**机关的执法难度。对于这种情况,执法机关是一定会进行处罚的。这才是不知不觉就天降横祸。**借给别人除了参与洗钱,还有可能莫名就背上了贷款,有些不太严格的网贷,只要有**就能贷出来,到时候借你**的人拿着贷款走了,还钱就成你的事了。他不还钱,你的信用记录受影响,你冤不冤?**借给别人还有很多风险,就不再一一赘述了,只要记得不要随便借**就好!银行研究僧,你学习,我也跟着学习! 20210311
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